USDT adresi · Ethereum

0x58955f1be4c2ee32dcb31469c529fbdd0aade9d6

DondurulduEtherscan
Kamuya açık yaptırım listelerinde değil

Karşılaştırıldı: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Ayrıca topluluk kaynaklarında: ScamSniffer (community)

Donduruldu
$0.55
pre-ban'dan ban'a pencere: 6 sa 17 dk — sahibinin erken sinyalden sonra eyleme geçmesi için bu kadar zamanı vardı.

Güncel bakiye

blok zinciri sorgulanıyor…

Adres yaşı

İlk işlem
2024-06-04 09:58 UTC
Aktif süre
2 yıl

USDT etkinliği (tüm zamanlar)

Gelen
$1.027.417
3 işlem
Giden
$1.027.416
11 işlem

Güncelleme: 06.06.2026

Olay geçmişi

  1. Pre-ban$0.55
  2. Ban$0.55

cryptoalert.report nedir

Tether'ın USDT sözleşmelerinin Ethereum ve TRON üzerindeki halka açık olaylarını izliyoruz: bloklamalar, kaldırmalar, fonların yok edilmesi. Ve dondurma fiilen gerçekleşmeden önce erken uyarı veriyoruz.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

11 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-06-04 11:35 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$164.0K
2024-06-04 11:34 UTC Исходящий0x31449348…070da0$100.0K
2024-06-04 11:29 UTC Исходящий0x6c616b42…c75637$100.0K
2024-06-04 11:25 UTC Исходящий0x618e5335…3b17f6$89.3K
2024-06-04 11:25 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$95.0K
2024-06-04 11:08 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$58.0K
2024-06-04 11:08 UTC Исходящий0xb13c2dd4…5fe286$84.5K
2024-06-04 11:07 UTC Исходящий0x6c616b42…c75637$89.5K
2024-06-04 11:06 UTC Исходящий0x7a08650b…d2484c$94.1K
2024-06-04 11:06 UTC Исходящий0x31449348…070da0$85.0K
2024-06-04 11:05 UTC Исходящий0x618e5335…3b17f6$68.0K

История баланса

Сейчас: $0.55 · выборка: 14

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 14

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
13
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс