Адрес USDT · Ethereum

0x58955f1be4c2ee32dcb31469c529fbdd0aade9d6

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$0.55
Окно от pre-ban до bans: 6 ч 17 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-06-04 09:58 UTC
Существует
2 года 2 месяца

Активность USDT за всю историю

Входящие
$1 027 417
3 транзакции
Исходящие
$1 027 416
11 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.55
    TX 0x0aa9c17d22dc9916938a9b28e056026d44734df18428971e27adce5029a60810· Block #20 018 825
  2. Ban$0.55
    TX 0xe33082069e5c65b68ab6101823c556f0c7363984e9a261a4312145b7156d8fd6· Block #20 020 702

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-04, заморозив $0.55 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-04 — окно 6 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 3 входящих перевода на $1.03M и 11 исходящих переводов на $1.03M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-04, заморозив $0.55 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.55 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-06-04. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

11 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-06-04 11:35 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$164.0K
2024-06-04 11:34 UTC Исходящий0x31449348…070da0$100.0K
2024-06-04 11:29 UTC Исходящий0x6c616b42…c75637$100.0K
2024-06-04 11:25 UTC Исходящий0x618e5335…3b17f6$89.3K
2024-06-04 11:25 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$95.0K
2024-06-04 11:08 UTC Исходящий0x5cd112ec…9ea858$58.0K
2024-06-04 11:08 UTC Исходящий0xb13c2dd4…5fe286$84.5K
2024-06-04 11:07 UTC Исходящий0x6c616b42…c75637$89.5K
2024-06-04 11:06 UTC Исходящий0x7a08650b…d2484c$94.1K
2024-06-04 11:06 UTC Исходящий0x31449348…070da0$85.0K
2024-06-04 11:05 UTC Исходящий0x618e5335…3b17f6$68.0K

История баланса

Сейчас: $0.55 · выборка: 14

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 14

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
13
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс