USDT アドレス · Ethereum

0x58b13260996339d5d6ee119837f4cab8a6e95490

クリーンEtherscan →
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公開制裁リストに記載なし

照合済み:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

およびコミュニティソース:ScamSniffer (community)

pre-ban 時の残高
$11 514

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2023-07-11 13:13 UTC
経過時間
3 年 4 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$464,318
17 件のトランザクション
送信
$467,007
17 件のトランザクション

更新日 06.06.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$11 514
    TX 0xc722452b0d685e8f77194d3a2da38524f31df21dad80bcb4028402fda29f6337· ブロック #19 963 206
  2. Ban$11 514
    TX 0x4fd2044451b8b80dce00d783d79d4980aa07f1d1694e694e138ab1e9387b2d7b· ブロック #19 963 762
  3. Unban$100 325
    TX 0x5c9b34eb6090ef44afa6e4f5b1c8de3c75e7f743908616f53e675edfdbb2f69f· ブロック #20 421 792

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

このEthereumアドレスはTetherのprebanキューにあります。USDTブラックリストへの追加取引が2024-05-27にマルチシグに提出されましたが、まだ実行されていません。preban残高：$11 514のUSDT。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：17 件の受取送金（合計$464 318）、および17 件の送付送金（合計$467 007）。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

まだです。このアドレスを対象としたブラックリスト取引が2024-05-27にTetherのUSDTマルチシグに提出されましたが、まだオンチェーンで実行されていません。このアドレスはprebanキューにあります。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

preban残高は$11 514のUSDT——保留中のブラックリスト取引が実行された場合にリスクにさらされる金額です。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

凍結はまだ実行されていないため、技術的には残高はまだ移動可能です——ただし保留中のブラックリスト取引が反映されると、コントラクトレベルでロックされます。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2023-07-11です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

34 · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2024-07-31 06:35 UTC 送付0xd3d06d89…2c4500$100.3K
2024-06-13 12:43 UTC 受取0xa7ca2c86…0db22a$25.0K
2024-06-12 17:38 UTC 受取0xa7ca2c86…0db22a$63.8K
2024-05-20 12:48 UTC 送付0x78e9c65c…10c582$0
2024-05-20 12:46 UTC 送付0x78e98614…49c582$93.3K
2024-05-20 07:36 UTC 送付0x78e98614…49c582$50
2024-05-04 12:49 UTC 受取0xf0822d3a…c8dcdf$62.4K
2024-05-04 12:31 UTC 受取0xf0822d3a…c8dcdf$11
2024-04-18 04:45 UTC 受取0xfd4e965e…c48b0d$7.0K
2024-04-03 11:53 UTC 送付0x3214b5ee…79fd9d$52.7K
2024-04-03 11:51 UTC 送付0x3214b5ee…79fd9d$100
2024-04-03 08:18 UTC 送付0xc522a513…5e2dc0$54.4K
2024-04-01 19:06 UTC 受取0xe8bdc55d…371a53$32.0K
2024-03-07 16:22 UTC 送付0x65916712…e7cef8$7.6K
2024-03-06 13:35 UTC 受取0xef36711f…d8bd0c$115.1K
2024-02-19 13:16 UTC 送付0xbb708260…a76ad0$9.7K
2024-02-19 12:48 UTC 受取0xfd4e965e…c48b0d$8.6K
2024-02-01 09:43 UTC 送付0xe8bdc55d…371a53$13.0K
2024-01-11 13:31 UTC 送付0x3cf92bf9…a44c9c$4.4K
2024-01-04 15:55 UTC 送付0x65916712…e7cef8$5.5K
2024-01-04 13:14 UTC 受取0xaaf0f01b…651c2d$24.4K
2023-12-13 13:26 UTC 送付0x65916712…e7cef8$33.0K
2023-12-13 13:19 UTC 受取0xbb708260…a76ad0$13.0K
2023-12-07 05:57 UTC 受取0x69349a38…8ed203$20.0K
2023-11-09 17:41 UTC 送付0xe0f7ab5f…bf5f4c$51.0K
2023-10-26 13:20 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$51.0K
2023-10-26 12:59 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$20
2023-10-11 13:14 UTC 送付0xd3d06d89…2c4500$20.2K
2023-10-11 12:05 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$20.2K
2023-10-11 11:34 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$15
2023-08-31 10:50 UTC 送付0xf68dbfd6…10650d$21.8K
2023-08-29 16:18 UTC 送付0x4b18e9d9…2512b8$10
2023-08-11 10:31 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$21.8K
2023-08-10 20:18 UTC 受取0x48ec5560…df6b0c$10

残高履歴

現在: $100.3K · サンプル: 34

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 34

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 水 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
月
3
火
水
3
4
木
2
3
金
土
2
日