Địa chỉ USDT · Ethereum

0x58b13260996339d5d6ee119837f4cab8a6e95490

Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$11 514

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2023-07-11 13:13 UTC
Đã tồn tại
2 năm 11 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$464.318
17 giao dịch
Đi
$467.007
17 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$11 514
  2. Ban$11 514
  3. Unban$100 325

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Этот Ethereum-адрес в очереди Tether на блокировку. Транзакция добавления в USDT-блэклист отправлена в multisig 2024-05-27, но ещё не исполнена. Баланс на момент pre-ban: $11 514 USDT.

Объём USDT за всё время: 17 входящих переводов на $464 318 и 17 исходящих переводов на $467 007.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

17 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-06-13 12:43 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$25.0K
2024-06-12 17:38 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$63.8K
2024-05-04 12:49 UTC Входящий0xf0822d3a…c8dcdf$62.4K
2024-05-04 12:31 UTC Входящий0xf0822d3a…c8dcdf$11
2024-04-18 04:45 UTC Входящий0xfd4e965e…c48b0d$7.0K
2024-04-01 19:06 UTC Входящий0xe8bdc55d…371a53$32.0K
2024-03-06 13:35 UTC Входящий0xef36711f…d8bd0c$115.1K
2024-02-19 12:48 UTC Входящий0xfd4e965e…c48b0d$8.6K
2024-01-04 13:14 UTC Входящий0xaaf0f01b…651c2d$24.4K
2023-12-13 13:19 UTC Входящий0xbb708260…a76ad0$13.0K
2023-12-07 05:57 UTC Входящий0x69349a38…8ed203$20.0K
2023-10-26 13:20 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$51.0K
2023-10-26 12:59 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$20
2023-10-11 12:05 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$20.2K
2023-10-11 11:34 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$15
2023-08-11 10:31 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$21.8K
2023-08-10 20:18 UTC Входящий0x48ec5560…df6b0c$10

История баланса

Сейчас: $100.3K · выборка: 34

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 34

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
Вт
Ср
3
4
Чт
2
3
Пт
Сб
2
Вс