Endereço USDT · Ethereum

0x58b13260996339d5d6ee119837f4cab8a6e95490

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$11 514

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-07-11 13:13 UTC
Existe há
3 anos 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$464.318
17 transações
Enviadas
$467.007
17 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$11 514
    TX 0xc722452b0d685e8f77194d3a2da38524f31df21dad80bcb4028402fda29f6337· Bloco #19 963 206
  2. Ban$11 514
    TX 0x4fd2044451b8b80dce00d783d79d4980aa07f1d1694e694e138ab1e9387b2d7b· Bloco #19 963 762
  3. Unban$100 325
    TX 0x5c9b34eb6090ef44afa6e4f5b1c8de3c75e7f743908616f53e675edfdbb2f69f· Bloco #20 421 792

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2024-05-27, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $11 514 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 17 transferências de entrada totalizando $464 318, e 17 transferências de saída totalizando $467 007.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2024-05-27, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $11 514 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-07-11. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

17 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-07-31 06:35 UTC Saída0xd3d06d89…2c4500$100.3K
2024-05-20 12:48 UTC Saída0x78e9c65c…10c582$0
2024-05-20 12:46 UTC Saída0x78e98614…49c582$93.3K
2024-05-20 07:36 UTC Saída0x78e98614…49c582$50
2024-04-03 11:53 UTC Saída0x3214b5ee…79fd9d$52.7K
2024-04-03 11:51 UTC Saída0x3214b5ee…79fd9d$100
2024-04-03 08:18 UTC Saída0xc522a513…5e2dc0$54.4K
2024-03-07 16:22 UTC Saída0x65916712…e7cef8$7.6K
2024-02-19 13:16 UTC Saída0xbb708260…a76ad0$9.7K
2024-02-01 09:43 UTC Saída0xe8bdc55d…371a53$13.0K
2024-01-11 13:31 UTC Saída0x3cf92bf9…a44c9c$4.4K
2024-01-04 15:55 UTC Saída0x65916712…e7cef8$5.5K
2023-12-13 13:26 UTC Saída0x65916712…e7cef8$33.0K
2023-11-09 17:41 UTC Saída0xe0f7ab5f…bf5f4c$51.0K
2023-10-11 13:14 UTC Saída0xd3d06d89…2c4500$20.2K
2023-08-31 10:50 UTC Saída0xf68dbfd6…10650d$21.8K
2023-08-29 16:18 UTC Saída0x4b18e9d9…2512b8$10

Histórico de saldo

Agora: $100.3K · amostra: 34

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 34

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
Ter
Qua
3
4
Qui
2
3
Sex
Sáb
2
Dom