Dirección USDT · Ethereum

0x58b13260996339d5d6ee119837f4cab8a6e95490

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$11 514

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-07-11 13:13 UTC
Activa desde hace
3 años 1 mes

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$464.318
17 transacciones
Salientes
$467.007
17 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$11 514
    TX 0xc722452b0d685e8f77194d3a2da38524f31df21dad80bcb4028402fda29f6337· Bloque #19 963 206
  2. Ban$11 514
    TX 0x4fd2044451b8b80dce00d783d79d4980aa07f1d1694e694e138ab1e9387b2d7b· Bloque #19 963 762
  3. Unban$100 325
    TX 0x5c9b34eb6090ef44afa6e4f5b1c8de3c75e7f743908616f53e675edfdbb2f69f· Bloque #20 421 792

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2024-05-27, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $11 514 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 17 transferencias entrantes por un total de $464 318, y 17 transferencias salientes por un total de $467 007.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2024-05-27, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $11 514 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-07-11. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

17 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-07-31 06:35 UTC Saliente0xd3d06d89…2c4500$100.3K
2024-05-20 12:48 UTC Saliente0x78e9c65c…10c582$0
2024-05-20 12:46 UTC Saliente0x78e98614…49c582$93.3K
2024-05-20 07:36 UTC Saliente0x78e98614…49c582$50
2024-04-03 11:53 UTC Saliente0x3214b5ee…79fd9d$52.7K
2024-04-03 11:51 UTC Saliente0x3214b5ee…79fd9d$100
2024-04-03 08:18 UTC Saliente0xc522a513…5e2dc0$54.4K
2024-03-07 16:22 UTC Saliente0x65916712…e7cef8$7.6K
2024-02-19 13:16 UTC Saliente0xbb708260…a76ad0$9.7K
2024-02-01 09:43 UTC Saliente0xe8bdc55d…371a53$13.0K
2024-01-11 13:31 UTC Saliente0x3cf92bf9…a44c9c$4.4K
2024-01-04 15:55 UTC Saliente0x65916712…e7cef8$5.5K
2023-12-13 13:26 UTC Saliente0x65916712…e7cef8$33.0K
2023-11-09 17:41 UTC Saliente0xe0f7ab5f…bf5f4c$51.0K
2023-10-11 13:14 UTC Saliente0xd3d06d89…2c4500$20.2K
2023-08-31 10:50 UTC Saliente0xf68dbfd6…10650d$21.8K
2023-08-29 16:18 UTC Saliente0x4b18e9d9…2512b8$10

Historial de saldo

Ahora: $100.3K · muestra: 34

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 34

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
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21
Lun
3
Mar
Mié
3
4
Jue
2
3
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Sáb
2
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