已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-09-26, заморозив $3 997 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-26 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 350 входящих переводов на $667 204 и 435 исходящих переводов на $663 206.
Показаны 301–350 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $169 | |
| — | 1 | $169 | |
| — | 1 | $167 | |
| — | 1 | $167 | |
| — | 1 | $167 | |
| — | 2 | $160 | |
| 1 | 1 | $160 | |
| — | 1 | $160 | |
| 1 | 1 | $160 | |
| — | 1 | $158 | |
| — | 1 | $155 | |
| — | 1 | $154 | |
| 1 | — | $150 | |
| — | 1 | $145 | |
| — | 1 | $145 | |
| — | 1 | $141 | |
| — | 1 | $141 | |
| — | 1 | $140 | |
| 2 | — | $138 | |
| 1 | — | $137 | |
| — | 1 | $133 | |
| — | 1 | $130 | |
| — | 1 | $130 | |
| — | 1 | $130 | |
| 1 | — | $129 | |
| — | 1 | $126 | |
| — | 1 | $125 | |
| — | 1 | $124 | |
| — | 1 | $123 | |
| — | 1 | $121 | |
| — | 1 | $120 | |
| — | 1 | $120 | |
| — | 1 | $120 | |
| — | 1 | $120 | |
| — | 1 | $120 | |
| — | 1 | $119 | |
| 1 | — | $119 | |
| 1 | — | $117 | |
| — | 1 | $112 | |
| — | 1 | $112 | |
| — | 1 | $111 | |
| — | 1 | $110 | |
| 1 | — | $110 | |
| — | 1 | $109 | |
| — | 1 | $102 | |
| — | 1 | $101 | |
| 1 | — | $100 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $100 | |
| — | 1 | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 05:01 UTC | Исходящий | 0xc3ece40c…79c7ac | $0 |
| 2025-09-26 01:16 UTC | Исходящий | 0x74495c44…298919 | $180 |
| 2025-09-25 23:14 UTC | Исходящий | 0xe563677b…9f7a49 | $610 |
| 2025-09-25 02:15 UTC | Исходящий | 0x329ab2bb…95781d | $80 |
| 2025-09-24 21:29 UTC | Исходящий | 0x892b617c…34f5f3 | $0 |
| 2025-09-24 19:13 UTC | Исходящий | 0x91fc681a…f29fa1 | $30.0K |
| 2025-09-24 17:59 UTC | Исходящий | 0xc3ec62a6…a5c7ac | $80 |
| 2025-09-24 17:33 UTC | Исходящий | 0x892b9fcb…75f5f3 | $250 |
| 2025-09-23 20:51 UTC | Исходящий | 0x50dd472d…191cc3 | $0 |
| 2025-09-23 18:27 UTC | Исходящий | 0x50dd8505…421cc3 | $497 |
| 2025-09-20 22:24 UTC | Исходящий | 0xcf3020ad…de3efd | $0 |
| 2025-09-20 22:22 UTC | Исходящий | 0xcf30043c…0e3efd | $5.2K |
| 2025-09-17 20:12 UTC | Исходящий | 0xa312128c…8ab540 | $1.2K |
| 2025-09-15 23:52 UTC | Исходящий | 0xcf30043c…0e3efd | $14.2K |
| 2025-09-15 20:09 UTC | Исходящий | 0x0371a7c0…f47a59 | $80 |
| 2025-09-15 19:15 UTC | Исходящий | 0x1cf718a0…479833 | $90 |
| 2025-09-13 18:11 UTC | Исходящий | 0xad73d282…55aefc | $100 |
| 2025-09-13 00:53 UTC | Исходящий | 0x05ce33ae…04e2e5 | $0 |
| 2025-09-12 19:31 UTC | Исходящий | 0x05ceb838…03e2e5 | $333 |
| 2025-09-11 18:03 UTC | Исходящий | 0x7f4f20df…f7eaa8 | $206 |
| 2025-09-11 16:52 UTC | Исходящий | 0xfc04b1c8…0a080e | $190 |
| 2025-09-09 22:24 UTC | Исходящий | 0x05ceb838…03e2e5 | $5.0K |
| 2025-09-09 20:29 UTC | Исходящий | 0x236b69ae…a3e015 | $87 |
Сейчас: $4.0K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.