Endereço USDT · Ethereum

0x5c6417f1b74d7341107dba477b2418d233a28e95

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 24 h 42 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-07 14:25 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$835.333
29 transações
Enviadas
$835.332
23 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x2ff10ea26b25124759c3df639ad85a7130ca43750a4e7af8530d7363f2ceac84· Bloco #18 313 658
  2. Ban$0.94
    TX 0x7ec7e8432e5d91fb214450f483383b889df4944b43a846fb8ff956fdfce9263e· Bloco #18 321 003

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-10-10, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-10-09 — uma janela de 25 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 29 transferências de entrada totalizando $835 333, e 23 transferências de saída totalizando $835 332.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-10-10, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-07. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x38ea4522…0bd783
14—$794.5K
0x92e929d8…b2b786
15—$40.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-10-10 07:09 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$64.1K
2023-10-10 05:13 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$63.2K
2023-10-10 03:21 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$62.7K
2023-10-10 02:10 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$61.6K
2023-10-10 02:03 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$100
2023-10-09 14:00 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$4.3K
2023-10-09 13:46 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$4.3K
2023-10-09 13:40 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$4.3K
2023-10-09 13:34 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$4.3K
2023-10-09 12:49 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:43 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:35 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:32 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:30 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:27 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:19 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:15 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 12:12 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 11:59 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.2K
2023-10-09 11:53 UTC Entrada0x92e929d8…b2b786$2.1K
2023-10-08 11:03 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$63.3K
2023-10-08 10:23 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$63.0K
2023-10-08 09:36 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$61.8K
2023-10-08 08:25 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$61.3K
2023-10-08 05:50 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$60.2K
2023-10-08 03:30 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$57.7K
2023-10-08 00:54 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$59.3K
2023-10-07 19:28 UTC Entrada0x38ea4522…0bd783$58.3K

Histórico de saldo

Agora: $0.94 · amostra: 52

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 52

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 12:00 · 11
00
03
06
09
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Seg
11
Ter
5
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Qui
Sex
Sáb
Dom