已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-11-09, заморозив $5 500 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-11-09 — окно 3 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 30 входящих переводов на $160 602 и 13 исходящих переводов на $155 360.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 10:52 UTC | Входящий | 0x579290e5…045919 | $0.01 |
| 2026-01-29 10:50 UTC | Входящий | 0x5797ef18…345919 | $0.00 |
| 2026-01-28 12:21 UTC | Входящий | 0xe2c1b485…73f6d4 | $0.01 |
| 2026-01-28 12:20 UTC | Входящий | 0xe2c8aaf9…33f6d4 | $0.00 |
| 2026-01-28 12:18 UTC | Входящий | 0xe2c8aaf9…33f6d4 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:16 UTC | Входящий | 0x08ec1b4e…1731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:09 UTC | Входящий | 0x3e1fb202…8bb170 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:08 UTC | Входящий | 0x08ecc6ae…4731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:07 UTC | Входящий | 0x08ecc6ae…4731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:06 UTC | Входящий | 0xbd2e463a…639546 | $0.01 |
| 2026-01-26 11:05 UTC | Входящий | 0xbd220604…639546 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:36 UTC | Входящий | 0x08ec1b4e…1731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:24 UTC | Входящий | 0x3275d026…fa1cf5 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:23 UTC | Входящий | 0x32747001…fa1cf5 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:15 UTC | Входящий | 0xa02383e1…1daf7b | $0.00 |
| 2026-01-26 01:13 UTC | Входящий | 0xa02420e4…4daf7b | $0.00 |
| 2026-01-21 04:23 UTC | Входящий | 0x3e1f9df3…eeb170 | $0.00 |
| 2026-01-21 04:21 UTC | Входящий | 0xbeceb27e…fbab7d | $0.00 |
| 2026-01-20 19:54 UTC | Входящий | 0x3e109797…3fb170 | $0.01 |
| 2026-01-20 19:51 UTC | Входящий | 0x3e1fb202…8bb170 | $0.00 |
| 2026-01-20 14:21 UTC | Входящий | 0xbec35292…11ab7d | $0.01 |
| 2026-01-20 14:20 UTC | Входящий | 0xbece91ce…a1ab7d | $0.00 |
| 2025-11-14 04:20 UTC | Входящий | 0xf94b2968…1f47c2 | $0.00 |
| 2025-11-13 12:57 UTC | Входящий | 0xf94b2a22…fd47c2 | $1.00 |
| 2025-11-13 12:56 UTC | Входящий | 0xf94b5f81…bf47c2 | $1.00 |
| 2025-04-08 02:27 UTC | Входящий | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2025-04-08 02:14 UTC | Входящий | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2025-04-08 02:13 UTC | Входящий | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2023-11-08 18:02 UTC | Входящий | 0xe86efa0f…6d47c7 | $160.0K |
| 2023-11-08 18:01 UTC | Входящий | 0xe86efa0f…6d47c7 | $600 |
Сейчас: $5.2K · выборка: 43
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 43
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.