已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2023-11-09 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 500 的 USDT。preban 提交最早于 2023-11-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：30 笔转入，合计 $160 602；13 笔转出，合计 $155 360。
是的。Tether 于 2023-11-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 500 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $5 500 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-11-08。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 10:52 UTC | 转入 | 0x579290e5…045919 | $0.01 |
| 2026-01-29 10:50 UTC | 转入 | 0x5797ef18…345919 | $0.00 |
| 2026-01-28 12:21 UTC | 转入 | 0xe2c1b485…73f6d4 | $0.01 |
| 2026-01-28 12:20 UTC | 转入 | 0xe2c8aaf9…33f6d4 | $0.00 |
| 2026-01-28 12:18 UTC | 转入 | 0xe2c8aaf9…33f6d4 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:16 UTC | 转入 | 0x08ec1b4e…1731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:09 UTC | 转入 | 0x3e1fb202…8bb170 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:08 UTC | 转入 | 0x08ecc6ae…4731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:07 UTC | 转入 | 0x08ecc6ae…4731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 11:06 UTC | 转入 | 0xbd2e463a…639546 | $0.01 |
| 2026-01-26 11:05 UTC | 转入 | 0xbd220604…639546 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:36 UTC | 转入 | 0x08ec1b4e…1731a7 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:24 UTC | 转入 | 0x3275d026…fa1cf5 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:23 UTC | 转入 | 0x32747001…fa1cf5 | $0.00 |
| 2026-01-26 01:15 UTC | 转入 | 0xa02383e1…1daf7b | $0.00 |
| 2026-01-26 01:13 UTC | 转入 | 0xa02420e4…4daf7b | $0.00 |
| 2026-01-21 04:23 UTC | 转入 | 0x3e1f9df3…eeb170 | $0.00 |
| 2026-01-21 04:21 UTC | 转入 | 0xbeceb27e…fbab7d | $0.00 |
| 2026-01-20 19:54 UTC | 转入 | 0x3e109797…3fb170 | $0.01 |
| 2026-01-20 19:51 UTC | 转入 | 0x3e1fb202…8bb170 | $0.00 |
| 2026-01-20 14:21 UTC | 转入 | 0xbec35292…11ab7d | $0.01 |
| 2026-01-20 14:20 UTC | 转入 | 0xbece91ce…a1ab7d | $0.00 |
| 2025-11-14 04:20 UTC | 转入 | 0xf94b2968…1f47c2 | $0.00 |
| 2025-11-13 12:57 UTC | 转入 | 0xf94b2a22…fd47c2 | $1.00 |
| 2025-11-13 12:56 UTC | 转入 | 0xf94b5f81…bf47c2 | $1.00 |
| 2025-04-08 02:27 UTC | 转入 | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2025-04-08 02:14 UTC | 转入 | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2025-04-08 02:13 UTC | 转入 | 0x1815f3ba…8feb02 | $0.01 |
| 2023-11-08 18:02 UTC | 转入 | 0xe86efa0f…6d47c7 | $160.0K |
| 2023-11-08 18:01 UTC | 转入 | 0xe86efa0f…6d47c7 | $600 |
当前: $5.2K · 样本: 43
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 43
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。