已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $1.20M USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2022-08-18. Адрес впервые помечен на блокировку 2022-03-08 и заморожен 2022-03-08 — окно 14 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $1.20M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
6 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022-04-05 11:15 UTC | Входящий | 0xa4d2debf…627af5 | $50 |
| 2022-04-04 15:16 UTC | Входящий | 0xa4d2debf…627af5 | $100 |
| 2022-02-28 06:16 UTC | Входящий | 0x2996b02a…60eeb2 | $200 |
| 2022-02-23 12:34 UTC | Входящий | 0xa4d2debf…627af5 | $1.2M |
| 2022-02-23 12:33 UTC | Входящий | 0xa4d2debf…627af5 | $50 |
| 2022-02-23 12:30 UTC | Входящий | 0xa4d2debf…627af5 | $50 |
Сейчас: $1.2M · выборка: 6
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 6
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.