Dirección USDT · Ethereum

0x5cc388c3bab51fa8b9ea8e7dd56dd6717dcdf786

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$8 046
Ventana de pre-ban a ban: 14 h 33 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-09-19 22:22 UTC
Activa desde hace
2 años 10 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$8746
19 transacciones
Salientes
$700
1 transacción

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$8 046
    TX 0xea34cd9a511342dca503daef5135ccc780f5eea178b1b74815d791ec1eae97e7· Bloque #19 441 940
  2. Ban$8 046
    TX 0x259cfe20b89b5c88f70bce6ced7863bb37e14521df960e1084ff8546b2d23447· Bloque #19 446 249

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-03-16, congelando $8 046 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-03-15: una ventana de 15 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 19 transferencias entrantes por un total de $8 746, y 1 transferencia saliente por un total de $700.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-03-16, congelando $8 046 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$8 046 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-09-19. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

19 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-19 03:52 UTC Entrante0xf18bb0e0…a88250$0.00
2026-03-19 03:28 UTC Entrante0xf189da27…1c8250$0.01
2026-03-06 01:11 UTC Entrante0xaa5c1a41…d58635$0.00
2026-03-06 00:07 UTC Entrante0xaa5c7aaa…578635$0.01
2026-03-05 10:42 UTC Entrante0xaa59b262…be8635$0.01
2025-12-09 11:09 UTC Entrante0xaa5c4525…ca8635$0.00
2025-12-09 11:07 UTC Entrante0xaa5c4525…ca8635$0.00
2025-12-09 11:06 UTC Entrante0xaa5c7aaa…578635$0.01
2025-12-09 11:03 UTC Entrante0xaa51145f…9e8635$0.01
2025-12-09 11:02 UTC Entrante0xaa5c7aaa…578635$0.01
2023-10-01 20:26 UTC Entrante0x3416cf6c…3527c6$4.3K
2023-09-27 04:20 UTC Entrante0xe6cb735b…8046a9$0
2023-09-27 04:18 UTC Entrante0xe6cb735b…8046a9$1.1K
2023-09-27 03:46 UTC Entrante0xae8c2ef8…fbb6d9$1.1K
2023-09-25 02:06 UTC Entrante0x0bc44552…d2eacf$1.0K
2023-09-21 16:28 UTC Entrante0x9d328f89…c98500$1.0K
2023-09-15 21:23 UTC Entrante0x2fd91e8b…72a693$1.00
2023-09-15 21:19 UTC Entrante0x2fd91e8b…72a693$1.00
2022-12-16 18:43 UTC Entrante0xa9d1e08c…1d3e43$100

Historial de saldo

Ahora: $8.0K · muestra: 20

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 20

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 11:00 · 5
00
03
06
09
12
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21
Lun
Mar
5
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2
Jue
2
Vie
2
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Dom