Indirizzo USDT · Ethereum

0x5ced8dc729662eab1f923b3c43bfe6bb2dcd2ae6

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$3.40M
Finestra dal pre-ban al ban: 36 h 7 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-01-25 16:07 UTC
Esiste da
2 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$8.850.000
56 transazioni
In uscita
$0
0 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$3.40M
    TX 0xa8cbd942e87a49ad9c1b633e35b00cff6f654715774f4b2aaa1c17405544a558· Blocco #18 770 769
  2. Ban$3.40M
    TX 0xcec4c58c243b36357eabf5dc6b3c3783fec139c4e118073bea0a56d6d993eb29· Blocco #18 781 517

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-14, congelando $3.40M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-12: una finestra di 36 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 56 trasferimenti in entrata per un totale di $8.85M, senza attività di USDT in uscita osservata.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-14, congelando $3.40M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$3.40M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-01-25. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-02-01 13:32 UTC In entrata0x4e74108e…d099c1$0.01
2026-01-21 00:43 UTC In entrata0x4e747ec0…2a59c1$0.01
2024-01-23 06:48 UTC In entrata0x4e74965f…d099c1$200.0K
2024-01-23 06:47 UTC In entrata0x4e74965f…d099c1$100.0K
2024-01-23 06:47 UTC In entrata0x4e74965f…d099c1$200.0K
2024-01-22 06:32 UTC In entrata0xee096bfa…17a666$0
2024-01-22 06:31 UTC In entrata0xee0c7eff…84a666$200.0K
2024-01-18 07:06 UTC In entrata0x8788de51…bef9a3$200.0K
2024-01-18 07:06 UTC In entrata0x8788de51…bef9a3$200.0K
2024-01-16 15:34 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2024-01-16 15:33 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2024-01-15 06:49 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
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2024-01-15 06:49 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
2024-01-15 06:49 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
2024-01-04 13:53 UTC In entrata0x3736db98…800ff4$0
2024-01-04 13:52 UTC In entrata0x3736db98…800ff4$0
2024-01-04 13:51 UTC In entrata0x373bf1c1…470ff4$200.0K
2024-01-04 13:51 UTC In entrata0x373bf1c1…470ff4$200.0K
2024-01-04 13:51 UTC In entrata0x373bf1c1…470ff4$200.0K
2024-01-02 14:50 UTC In entrata0xdfb38010…f123f9$100.0K
2024-01-02 14:48 UTC In entrata0xdfb38010…f123f9$200.0K
2023-12-29 06:24 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-12-29 06:23 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$100.0K
2023-12-29 06:23 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-12-28 06:33 UTC In entrata0x1235f811…324d81$200.0K
2023-12-28 06:33 UTC In entrata0x1235f811…324d81$50.0K
2023-12-28 06:33 UTC In entrata0x1235f811…324d81$200.0K
2023-12-25 14:34 UTC In entrata0x1235f811…324d81$200.0K
2023-12-25 14:31 UTC In entrata0x1235f811…324d81$200.0K
2023-12-25 14:31 UTC In entrata0x1235f811…324d81$200.0K
2023-12-19 15:39 UTC In entrata0x177d543c…b926bd$200.0K
2023-12-19 15:39 UTC In entrata0x177d543c…b926bd$200.0K
2023-12-15 14:50 UTC In entrata0x4d2af4b6…e6b5d1$100.0K
2023-12-15 14:49 UTC In entrata0x4d2af4b6…e6b5d1$200.0K
2023-12-01 15:25 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-12-01 15:25 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-11-30 15:36 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-11-30 15:35 UTC In entrata0xdbe909e4…ecb199$200.0K
2023-11-29 16:20 UTC In entrata0x9402172b…5179bf$0
2023-11-29 14:51 UTC In entrata0x9402172b…5179bf$0
2023-11-29 13:55 UTC In entrata0x94021728…5179bf$200.0K
2023-11-29 13:54 UTC In entrata0x94021728…5179bf$200.0K
2023-11-27 15:06 UTC In entrata0x4d2af4b6…e6b5d1$200.0K
2023-11-27 15:05 UTC In entrata0x4d2af4b6…e6b5d1$200.0K
2023-11-22 14:27 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$100.0K
2023-11-22 14:26 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
2023-11-21 15:32 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
2023-11-21 15:32 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K
2023-11-21 15:32 UTC In entrata0x35711bf9…c640dd$200.0K

Cronologia del saldo

Ora: $3.4M · campione: 56

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 56

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 15:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
Mar
8
Mer
Gio
5
Ven
5
Sab
Dom