Dirección USDT · Ethereum

0x5ef66b85f3033a2a515832716d98d81e3521ea3c

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$709 753
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 53 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-12-31 01:09 UTC
Activa desde hace
2 años 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$6.113.033
95 transacciones
Salientes
$5.403.279
404 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$709 753
    TX 0x832743f140d0d93abb886052b395fd7af0c4be6c2018dc4e4cb5e888365e5319· Bloque #20 477 105
  2. Ban$709 753
    TX 0x55d88fe536ccb7896bc3e1f63aa66afbb18ac5dfdfd46f7512930b3d71a7bda1· Bloque #20 477 666

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-08-07, congelando $709 753 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-08-07: una ventana de 2 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 95 transferencias entrantes por un total de $6.11M, y 404 transferencias salientes por un total de $5.40M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-08-07, congelando $709 753 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$709 753 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-12-31. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-09-08 06:07 UTC Entrante0x71786457…74aca9$0.01
2024-08-10 07:15 UTC Entrante0xea93f53d…6f538b$1.00
2024-07-31 11:33 UTC Entrante0x81e59686…95ad68$28
2024-07-19 14:27 UTC Entrante0x5110aefa…a3996b$53.3K
2024-07-19 12:21 UTC Entrante0x81e59686…95ad68$141.6K
2024-07-19 10:08 UTC Entrante0x5110aefa…a3996b$100
2024-07-13 08:10 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$88.5K
2024-07-12 14:12 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$126.6K
2024-07-09 02:54 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$50.4K
2024-07-08 12:27 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$126.1K
2024-07-04 13:05 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$50.1K
2024-07-04 10:53 UTC Entrante0x9ee7ec68…6d58e8$12.9K
2024-07-03 12:08 UTC Entrante0x9ee7ec68…6d58e8$61.8K
2024-05-27 15:22 UTC Entrante0xa700d08f…52f818$10.4K
2024-05-27 15:17 UTC Entrante0x9ee7ec68…6d58e8$27.8K
2024-05-26 07:49 UTC Entrante0xd3229cfd…c15e7c$0.80
2024-05-25 13:03 UTC Entrante0x24c57915…0b6347$80.0K
2024-05-25 12:48 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$21.4K
2024-05-22 11:00 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$145.1K
2024-05-21 11:38 UTC Entrante0x5110aefa…a3996b$47.9K
2024-05-18 12:31 UTC Entrante0x9314bc8e…91277e$17.0K
2024-05-18 11:26 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$506.4K
2024-05-17 13:36 UTC Entrante0x56a2bbd8…de9070$56.2K
2024-05-10 13:08 UTC Entrante0x5110aefa…a3996b$200.0K
2024-05-08 13:19 UTC Entrante0x24c57915…0b6347$60.0K
2024-05-08 13:10 UTC Entrante0x5d21bcb5…7457fb$415.6K
2024-05-05 15:00 UTC Entrante0x24c57915…0b6347$140.0K

Historial de saldo

Ahora: $709.8K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 05:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
4
3
2
3
Mar
2
2
Mié
2
2
2
Jue
2
Vie
2
4
2
Sáb
4
3
2
2
Dom
4
5
3
4
2
5
3