已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-07 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $709 753 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-07 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：95 笔转入，合计 $6.11M；404 笔转出，合计 $5.40M。
是的。Tether 于 2024-08-07 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $709 753 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $709 753 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-31。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 06:07 UTC | 转入 | 0x71786457…74aca9 | $0.01 |
| 2024-08-10 07:15 UTC | 转入 | 0xea93f53d…6f538b | $1.00 |
| 2024-07-31 11:33 UTC | 转入 | 0x81e59686…95ad68 | $28 |
| 2024-07-19 14:27 UTC | 转入 | 0x5110aefa…a3996b | $53.3K |
| 2024-07-19 12:21 UTC | 转入 | 0x81e59686…95ad68 | $141.6K |
| 2024-07-19 10:08 UTC | 转入 | 0x5110aefa…a3996b | $100 |
| 2024-07-13 08:10 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $88.5K |
| 2024-07-12 14:12 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $126.6K |
| 2024-07-09 02:54 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $50.4K |
| 2024-07-08 12:27 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $126.1K |
| 2024-07-04 13:05 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $50.1K |
| 2024-07-04 10:53 UTC | 转入 | 0x9ee7ec68…6d58e8 | $12.9K |
| 2024-07-03 12:08 UTC | 转入 | 0x9ee7ec68…6d58e8 | $61.8K |
| 2024-05-27 15:22 UTC | 转入 | 0xa700d08f…52f818 | $10.4K |
| 2024-05-27 15:17 UTC | 转入 | 0x9ee7ec68…6d58e8 | $27.8K |
| 2024-05-26 07:49 UTC | 转入 | 0xd3229cfd…c15e7c | $0.80 |
| 2024-05-25 13:03 UTC | 转入 | 0x24c57915…0b6347 | $80.0K |
| 2024-05-25 12:48 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $21.4K |
| 2024-05-22 11:00 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $145.1K |
| 2024-05-21 11:38 UTC | 转入 | 0x5110aefa…a3996b | $47.9K |
| 2024-05-18 12:31 UTC | 转入 | 0x9314bc8e…91277e | $17.0K |
| 2024-05-18 11:26 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $506.4K |
| 2024-05-17 13:36 UTC | 转入 | 0x56a2bbd8…de9070 | $56.2K |
| 2024-05-10 13:08 UTC | 转入 | 0x5110aefa…a3996b | $200.0K |
| 2024-05-08 13:19 UTC | 转入 | 0x24c57915…0b6347 | $60.0K |
| 2024-05-08 13:10 UTC | 转入 | 0x5d21bcb5…7457fb | $415.6K |
| 2024-05-05 15:00 UTC | 转入 | 0x24c57915…0b6347 | $140.0K |
当前: $709.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。