已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-09-27, заморозив $89 800 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-27 — окно 5 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 300 входящих переводов на $641 075 и 483 исходящих переводов на $551 274.
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $905 | |
| — | 2 | $894 | |
| 3 | — | $861 | |
| — | 1 | $807 | |
| 1 | — | $779 | |
| — | 3 | $778 | |
| — | 2 | $776 | |
| — | 1 | $746 | |
| 6 | — | $726 | |
| 4 | — | $709 | |
| 2 | — | $709 | |
| — | 1 | $708 | |
| — | 3 | $691 | |
| — | 2 | $660 | |
| — | 3 | $647 | |
| — | 1 | $638 | |
| 4 | — | $615 | |
| — | 1 | $611 | |
| — | 2 | $608 | |
| — | 1 | $604 | |
| — | 1 | $600 | |
| 1 | 1 | $600 | |
| — | 1 | $585 | |
| — | 1 | $584 | |
| — | 2 | $580 | |
| — | 1 | $574 | |
| 1 | — | $568 | |
| 1 | 1 | $560 | |
| — | 2 | $556 | |
| 2 | — | $555 | |
| — | 1 | $550 | |
| — | 1 | $538 | |
| 1 | — | $529 | |
| — | 3 | $512 | |
| — | 1 | $503 | |
| 1 | — | $502 | |
| — | 1 | $500 | |
| 1 | — | $500 | |
| — | 1 | $498 | |
| — | 5 | $495 | |
| — | 1 | $494 | |
| — | 1 | $485 | |
| — | 2 | $482 | |
| — | 1 | $482 | |
| 1 | — | $480 | |
| — | 1 | $480 | |
| — | 1 | $480 | |
| — | 1 | $480 | |
| — | 2 | $480 | |
| — | 1 | $475 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 01:46 UTC | Входящий | 0xbcc0b544…c6a938 | $0.00 |
| 2025-12-05 01:42 UTC | Входящий | 0xbcc16b4a…56a938 | $0.01 |
| 2025-09-28 23:10 UTC | Входящий | 0xd4c71182…64e946 | $0.00 |
| 2025-09-28 23:04 UTC | Входящий | 0xcd279af3…3d9696 | $0.00 |
| 2025-09-27 02:50 UTC | Входящий | 0xd4c7ad09…54e946 | $0.00 |
| 2025-09-26 20:32 UTC | Входящий | 0xcd2ad505…a89696 | $0.01 |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0x87b65a04…6ee683 | $993 |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0x29270b42…4cee2b | $568 |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0xb68bf161…0e19e1 | $1.9K |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0xe657b2df…8c6bde | $70.5K |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0x3b7dfa34…f06811 | $6.0K |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0xbd4504eb…5f688c | $3.4K |
| 2025-09-26 00:06 UTC | Входящий | 0xd7e7235c…739772 | $4.4K |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x9b240b61…cf5079 | $1.0K |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x08ef3c1a…f2b834 | $20 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x7de37d65…e57a8e | $80 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x8b5c41d6…19f359 | $350 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0xea00273f…0ef585 | $1.1K |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x54bfae7f…13079e | $280 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x49f830e1…78b1e2 | $119 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0xf92807e4…cde545 | $350 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x5426bd5e…6045c2 | $315 |
| 2025-09-26 00:05 UTC | Входящий | 0x0ec444e3…e87c9f | $121 |
| 2025-09-23 16:31 UTC | Входящий | 0x9ae4734c…a5f8c6 | $1.24 |
| 2025-09-17 00:33 UTC | Входящий | 0x8358f447…165170 | $1.16 |
Сейчас: $89.8K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.