已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-09-27, заморозив $89 800 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-27 — окно 5 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 300 входящих переводов на $641 075 и 483 исходящих переводов на $551 274.
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 11 | — | $181.2K | |
| 9 | — | $80.9K | |
| 9 | — | $77.5K | |
| 3 | — | $45.0K | |
0x54502f57…ffae62🔍 в базе | 1 | 2 | $30.0K |
| 6 | — | $28.6K | |
| 6 | — | $21.0K | |
0x59597e67…7db336🔍 в базе | 2 | 1 | $20.0K |
0xbcb13edf…c3e685🔍 в базе | 2 | 1 | $20.0K |
| 4 | — | $17.6K | |
| 5 | — | $16.2K | |
| 6 | — | $10.7K | |
| 6 | — | $10.7K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 3 | — | $8.7K | |
| 1 | 1 | $8.0K | |
| 4 | — | $7.2K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 4 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $4.4K | |
| 5 | — | $4.1K | |
| 2 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 2 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 3 | — | $2.4K | |
| 2 | — | $2.3K | |
| 5 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | 1 | $2.0K | |
| 1 | 1 | $2.0K | |
| 2 | — | $1.7K | |
| 3 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 2 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 2 | — | $1.2K | |
| 2 | — | $1.2K | |
| 2 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 2 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $993 | |
| 1 | — | $990 | |
| 1 | — | $965 | |
| 3 | — | $948 | |
| 3 | — | $943 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 21:51 UTC | Исходящий | 0x9ae936da…a5f8c6 | $0 |
| 2025-09-26 21:28 UTC | Исходящий | 0xcd279af3…3d9696 | $0 |
| 2025-09-26 16:54 UTC | Исходящий | 0xcd27a115…a89696 | $6.0K |
| 2025-09-26 16:23 UTC | Исходящий | 0x9ae9b11e…a5f8c6 | $900 |
| 2025-09-26 13:32 UTC | Исходящий | 0xd4c71182…64e946 | $0 |
| 2025-09-26 13:30 UTC | Исходящий | 0xd4c7ad09…54e946 | $0 |
| 2025-09-26 12:59 UTC | Исходящий | 0xd4c7f6a4…9de946 | $100 |
| 2025-09-26 04:55 UTC | Исходящий | 0x5353d68e…2ad1b8 | $0 |
| 2025-09-25 22:14 UTC | Исходящий | 0x5353827e…b8d1b8 | $256 |
| 2025-09-23 20:49 UTC | Исходящий | 0x9ae936da…a5f8c6 | $0 |
| 2025-09-23 15:55 UTC | Исходящий | 0x9ae9b11e…a5f8c6 | $1.2K |
| 2025-09-22 22:25 UTC | Исходящий | 0xb451454e…95beb2 | $0 |
| 2025-09-22 16:31 UTC | Исходящий | 0xb45173c6…1abeb2 | $480 |
| 2025-09-22 12:55 UTC | Исходящий | 0xcfefb43f…a556b2 | $80 |
| 2025-09-20 20:12 UTC | Исходящий | 0x16e457a6…edf932 | $0 |
| 2025-09-20 19:58 UTC | Исходящий | 0x9ae936da…a5f8c6 | $0 |
| 2025-09-20 15:18 UTC | Исходящий | 0x9ae9b11e…a5f8c6 | $518 |
| 2025-09-20 15:04 UTC | Исходящий | 0x16e43c91…96f932 | $3.5K |
| 2025-09-20 01:29 UTC | Исходящий | 0x16e43c91…96f932 | $12.0K |
| 2025-09-19 22:58 UTC | Исходящий | 0x2b26480a…ea21b4 | $0 |
| 2025-09-19 22:56 UTC | Исходящий | 0xa451d572…ffdce2 | $0 |
| 2025-09-19 20:51 UTC | Исходящий | 0xe017e698…81b536 | $5.0K |
| 2025-09-19 19:04 UTC | Исходящий | 0xa4519753…8bdce2 | $640 |
| 2025-09-19 13:09 UTC | Исходящий | 0x2b26d1cf…6a21b4 | $300 |
| 2025-09-17 00:35 UTC | Исходящий | 0x83558243…f85170 | $0 |
Сейчас: $89.8K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.