已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：12,173 笔转入，合计 $11M；4,984 笔转出，合计 $10M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-11。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 151–200 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 17 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $4.9K | |
| 1 | — | $4.8K | |
| 1 | — | $4.8K | |
| 1 | — | $4.7K | |
| 35 | — | $4.6K | |
| 6 | — | $4.6K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 5 | — | $4.5K | |
| 5 | — | $4.4K | |
| 2 | — | $4.3K | |
| 9 | — | $4.3K | |
| 10 | — | $4.2K | |
| 32 | — | $4.1K | |
| 3 | — | $4.1K | |
| 22 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 3 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $3.9K | |
| 68 | — | $3.9K | |
| 1 | — | $3.9K | |
| 3 | — | $3.8K | |
| 5 | — | $3.8K | |
| 1 | — | $3.8K | |
| 9 | — | $3.8K | |
| 26 | — | $3.8K | |
| 9 | — | $3.7K | |
| 3 | — | $3.7K | |
| 1 | — | $3.6K | |
| 1 | — | $3.6K | |
| 3 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 4 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 3 | — | $3.4K | |
| 2 | — | $3.4K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 17:46 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $48 |
| 2026-08-15 16:27 UTC | 转入 | 0x6864d96b…31f8b0 | $48 |
| 2026-08-15 07:25 UTC | 转入 | 0xce140f5d…2e2157 | $1.8K |
| 2026-08-15 04:00 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $61 |
| 2026-08-14 20:02 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $52 |
| 2026-08-14 14:30 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $91 |
| 2026-08-14 07:56 UTC | 转入 | 0xf7dd581b…c3f628 | $17 |
| 2026-08-13 19:19 UTC | 转入 | 0x1dd4815a…1f0777 | $100 |
| 2026-08-13 17:15 UTC | 转入 | 0x005a9fee…948bc4 | $4.60 |
| 2026-08-13 15:38 UTC | 转入 | 0x2a8e2e51…8b242b | $630 |
| 2026-08-13 13:03 UTC | 转入 | 0x15ef7477…6bf717 | $26 |
| 2026-08-13 10:26 UTC | 转入 | 0x5bbf80c6…f3c6aa | $38 |
| 2026-08-13 06:49 UTC | 转入 | 0x3a23cf66…8b38b6 | $50 |
| 2026-08-12 22:29 UTC | 转入 | 0x537f13a7…235555 | $158 |
| 2026-08-12 17:59 UTC | 转入 | 0x537f13a7…235555 | $611 |
| 2026-08-12 17:00 UTC | 转入 | 0xd49c6160…36b90a | $40 |
| 2026-08-12 14:39 UTC | 转入 | 0x983a9684…024e42 | $513 |
| 2026-08-12 14:07 UTC | 转入 | 0x005a9fee…948bc4 | $5.60 |
| 2026-08-12 12:54 UTC | 转入 | 0x1f8c92d1…bfe22e | $25 |
| 2026-08-12 08:41 UTC | 转入 | 0xa17ad0c5…4c4b8a | $166 |
| 2026-08-12 08:36 UTC | 转入 | 0xdce526f9…a5f7b3 | $50 |
| 2026-08-12 05:04 UTC | 转入 | 0x5bbf80c6…f3c6aa | $40 |
| 2026-08-12 02:33 UTC | 转入 | 0x15ef7477…6bf717 | $24 |
| 2026-08-12 01:09 UTC | 转入 | 0x5b749e98…25b324 | $20 |
| 2026-08-11 22:10 UTC | 转入 | 0x3a23cf66…8b38b6 | $50 |
| 2026-08-11 19:12 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $17 |
| 2026-08-11 16:51 UTC | 转入 | 0xd1fab2ec…878a53 | $874 |
| 2026-08-11 15:38 UTC | 转入 | 0x005a9fee…948bc4 | $15 |
| 2026-08-11 14:33 UTC | 转入 | 0xeac8c18b…44ec6c | $971 |
| 2026-08-11 14:32 UTC | 转入 | 0x005a9fee…948bc4 | $5.04 |
| 2026-08-11 14:14 UTC | 转入 | 0x3c9cbfb4…c04654 | $112 |
| 2026-08-11 14:04 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $12 |
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| 2026-08-10 19:40 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $52 |
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| 2026-08-10 18:41 UTC | 转入 | 0x671691ac…0dbaca | $26 |
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| 2026-08-10 15:01 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $85 |
| 2026-08-10 14:58 UTC | 转入 | 0x005a9fee…948bc4 | $5.49 |
| 2026-08-10 13:33 UTC | 转入 | 0xdc1e1ffc…663209 | $102 |
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| 2026-08-10 07:56 UTC | 转入 | 0xa67072f7…5119fa | $21 |
| 2026-08-10 07:47 UTC | 转入 | 0xeacaa14c…cb340a | $173 |
| 2026-08-10 05:29 UTC | 转入 | 0xcfbe7be8…8b4913 | $64.0K |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。