Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$44 527
Janela do pre-ban ao ban: 4 h 36 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-09-08 11:21 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$9.948.783
62 transações
Enviadas
$9.904.256
117 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$44 527
    TX 0xcc99950d7eef4884528d5977a932bfd900d920c829e205614d0e7b6d29f93f24· Bloco #21 114 898
  2. Ban$44 527
    TX 0x7f34d063927c96b3050b36066d8e8b11caac2ee4f189e05c1b948ea83057bd52· Bloco #21 116 270

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-11-04, congelando $44 527 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-11-04 — uma janela de 5 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 62 transferências de entrada totalizando $9.95M, e 117 transferências de saída totalizando $9.90M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-11-04, congelando $44 527 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$44 527 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-09-08. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–33 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xbf9620ad…96dd2d
16$3.6M
0x4010ed77…b71f84
—13$2.0M
0x5f039d8a…0b901c🔍 в базе
91$1.6M
0xee749dbd…5d0473
—19$908.9K
0x77d5f038…79031b
—1$642.0K
0xbcc66fc7…91cd6b
—1$539.9K
0xe01379b3…9a12cb
—5$450.0K
0x51b37bc2…7fd55b
—8$260.0K
0xed00284f…3d32f7
—3$220.1K
0x891238b3…0d32a7
—2$200.0K
0x3416cf6c…3527c6
—1$200.0K
0x117c3886…1d9fe6
—2$169.6K
0x5510bcfb…e49376🔍 в базе
13$159.0K
0xafc0af2e…060d51
—1$130.1K
0x26c88420…290263
—1$130.0K
0xc8a5dc1b…f04a47
—1$130.0K
0x7d5e9d9d…bb707c
—1$100.2K
0x82a394fc…8b4507
—1$100.0K
0xb660bfb5…5f7084
—1$100.0K
0xbcfe78cd…884af1
—5$75.0K
0x2cb7f583…923376
—1$60.0K
0x5dfde2be…caf238
—2$60.0K
0x3e407f37…4c599a
—1$56.2K
0x50fd2038…c6d3a8
—2$51.7K
0x23f27fb2…a7708f
—1$46.5K
0x60be8633…e17a50
—1$28.2K
0x7fb017dd…7e2841
—1$23.4K
0x2e2ce53d…901fb3
—1$13.8K
0x08f95feb…a08d51
—1$10.0K
0xf215c30c…164ca7
—1$10.0K
0x2aa87337…1bcd92
—1$6.8K
0x13f1d2eb…63aea9
—1$190
0xf19ee89b…f8878d
—1$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

24+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-09-14 03:50 UTC Entrada0x2cb777b1…923376$0.02
2024-09-14 02:21 UTC Entrada0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-12 05:27 UTC Entrada0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-12 01:46 UTC Entrada0x2cb777b1…923376$0.02
2024-09-09 02:53 UTC Entrada0x2cb777b1…923376$0.02
2024-09-08 10:01 UTC Entrada0xafc0d7cb…060d51$0.01
2024-09-08 05:55 UTC Entrada0xafc09fd3…060d51$0.13
2024-09-08 01:07 UTC Entrada0xed00d4fb…3d32f7$0.01
2024-08-31 18:25 UTC Entrada0xcda0b839…39e2cf$80.0K
2024-08-21 00:27 UTC Entrada0x23fe6bf0…a7708f$0.01
2024-08-18 11:48 UTC Entrada0xf19ee7d8…f8878d$0.00
2024-08-13 20:10 UTC Entrada0xe690087b…5771cd$50.0K
2024-07-31 16:46 UTC Entrada0xe690087b…5771cd$149.1K
2024-07-16 12:22 UTC Entrada0x13f1e1cf…63aea9$0.19
2024-07-15 06:38 UTC Entrada0x0fc554fd…0c7d30$250.0K
2024-07-01 16:20 UTC Entrada0x0fc554fd…0c7d30$539.9K
2024-06-01 04:40 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$412.9K
2024-05-23 18:48 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$500.0K
2024-05-21 17:31 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$400.0K
2024-05-17 16:30 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$450.0K
2024-05-15 16:35 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$250.0K
2024-05-02 17:16 UTC Entrada0xbf96d853…92dd2d$1.00
2024-05-02 17:06 UTC Entrada0x13654a71…8e8697$1.0M
2024-05-01 04:50 UTC Entrada0xd445bdc6…b1e2ac$22.2K

Histórico de saldo

Agora: $44.5K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 16:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
3
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2
4
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2
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5
Qui
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