已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-09-26, заморозив $16 079 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-26 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 228 входящих переводов на $1.34M и 144 исходящих переводов на $1.33M.
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $490 | |
| — | 1 | $490 | |
| — | 1 | $490 | |
| — | 1 | $489 | |
| 2 | — | $487 | |
| 1 | — | $478 | |
| 1 | — | $445 | |
| 1 | — | $442 | |
| — | 4 | $400 | |
| — | 1 | $400 | |
| 1 | — | $400 | |
| 1 | — | $382 | |
| — | 2 | $380 | |
| 2 | — | $354 | |
| — | 1 | $348 | |
| — | 1 | $342 | |
| 2 | — | $342 | |
| 1 | — | $328 | |
| 2 | — | $315 | |
| 1 | — | $313 | |
| 1 | — | $309 | |
| 1 | — | $303 | |
| 1 | — | $300 | |
| 1 | — | $293 | |
| — | 1 | $290 | |
| — | 1 | $290 | |
| 2 | — | $285 | |
| 1 | — | $281 | |
| — | 2 | $275 | |
| — | 1 | $272 | |
| — | 1 | $240 | |
| — | 1 | $237 | |
| — | 1 | $232 | |
| — | 1 | $215 | |
| 1 | — | $210 | |
| — | 1 | $208 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 2 | $200 | |
| 1 | — | $195 | |
| — | 1 | $194 | |
| — | 1 | $190 | |
| — | 1 | $186 | |
| — | 1 | $182 | |
| — | 2 | $180 | |
| 1 | — | $164 | |
| — | 1 | $157 | |
| 1 | — | $150 | |
| — | 1 | $140 | |
| 1 | — | $136 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 00:28 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-24 00:26 UTC | Исходящий | 0x9fedd05a…d5e6c5 | $50.0K |
| 2025-09-19 16:50 UTC | Исходящий | 0xc1333b43…a5a4a2 | $0 |
| 2025-09-19 16:22 UTC | Исходящий | 0xc133cb00…16a4a2 | $0 |
| 2025-09-19 16:13 UTC | Исходящий | 0xc133b8e3…dba4a2 | $90 |
| 2025-09-11 21:34 UTC | Исходящий | 0xf6646aa9…989c0f | $0 |
| 2025-09-11 18:21 UTC | Исходящий | 0xf664407d…b29c0f | $100 |
| 2025-09-10 00:51 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:51 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:51 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:51 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:51 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:48 UTC | Исходящий | 0x9fed470c…60e6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:39 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-10 00:37 UTC | Исходящий | 0x9fedd05a…d5e6c5 | $150.0K |
| 2025-09-04 01:15 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-04 01:12 UTC | Исходящий | 0x9fed470c…60e6c5 | $0 |
| 2025-09-04 01:03 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-09-04 01:00 UTC | Исходящий | 0x9fedd05a…d5e6c5 | $300.0K |
| 2025-08-28 18:08 UTC | Исходящий | 0x535fbeb6…574b36 | $90 |
| 2025-08-28 01:45 UTC | Исходящий | 0x9fed93c2…fde6c5 | $0 |
| 2025-08-28 01:31 UTC | Исходящий | 0x9fed470c…60e6c5 | $0 |
| 2025-08-28 01:07 UTC | Исходящий | 0x9fedd05a…d5e6c5 | $110.0K |
Сейчас: $16.1K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.