Endereço USDT · Ethereum

0x6138d5e437c75bda6001764893eae040d1b9c775

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$126 905

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2020-03-13 00:25 UTC
Existe há
6 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$450.233
131 transações
Enviadas
$323.328
504 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$126 905
    TX 0x70477c8b2040dc64f86b885c616d602e78a1cc4e6cd04235948e1c8d59b2e029· Bloco #24 730 678
  2. Pre-ban$126 905
    TX 0xeb77761910397f3ed64fbbf051e8c29868d47aee2a13f6b1ebf75b5a8fe10aa8· Bloco #24 730 678
  3. Unban$126 905
    TX 0x38353027fe16b482126d73d71e489a488722dedc2b7b577a4b465d57e02fa683· Bloco #25 095 676

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-24, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $126 905 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 131 transferências de entrada totalizando $450 233, e 504 transferências de saída totalizando $323 328.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-24, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $126 905 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2020-03-13. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 351–400 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x7818822f…7cb5bd
—1$0
0x7df4ac3c…1f1aed
—1$0
0x7e787e16…053a40
—1$0
0x809653af…f3c1c2
—1$0
0x80a258bc…546fa4
—1$0
0x8402a6bc…ce4d5c
—1$0
0x84092e71…ee4d5c
—1$0
0x88e79f53…562cec
—1$0
0x88e87731…562cec
—1$0
0x90e5094d…989929
—1$0
0x942040dd…a226bf
—1$0
0x95e8b059…e5817a
—1$0
0x9855e86f…b01d06
—1$0
0x9a0fc9b9…1fe41c
—1$0
0x9afca392…0107bc
—1$0
0x9afda9ef…0107bc
—1$0
0x9afe4ca0…0107bc
—1$0
0x9bfc1722…0aceb1
—1$0
0x9f1a978a…ee4704
—1$0
0xa4432011…eb5130
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0xa4ee7ad5…bf0301
—1$0
0xa74e5ae8…509cbd
—1$0
0xa77ed7ee…72dd68
—1$0
0xa818ee62…08c319
—1$0
0xa858a76c…445757
—1$0
0xa85c6150…445757
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0xabd08692…ab7f33
—1$0
0xacc6084b…e537cd
—1$0
0xad6fe187…bbc13e
—1$0
0xae5544c0…d6d87d
—1$0
0xb1c952d6…cd383a
—1$0
0xb1dabc47…d7d395
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0xb21e5135…09723f
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0xb24812ba…c49d51
—1$0
0xb56441e1…3d61c7
—1$0
0xb56c7ae8…3d61c7
—1$0
0xb59935b4…99e32d
—1$0
0xbd4c3e53…39bb43
—1$0
0xbd7c69de…407a3c
—1$0
0xc1fddd50…8e66f7
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0xc2f7ae35…42f6ff
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0xc67fe01f…bcbc61
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0xc7186088…9ab56f
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0xcb17dc75…25469f
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0xcb54706b…94de4a
—1$0
0xcb5bd22a…e2e9b7
—1$0
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0xcc4c69c9…c001d5
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0xcd75225c…58ed20
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0xce9cd085…74846c
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

38+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-20 05:06 UTC Entrada0x57f7e691…4e8aae$0.00
2026-03-20 05:06 UTC Entrada0x57f7e691…4e8aae$0.00
2026-03-20 05:04 UTC Entrada0x57fb6a3c…038aae$0.00
2026-03-17 20:53 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 15:53 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 13:55 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 13:40 UTC Entrada0x57f29e39…f68aae$0.00
2026-03-17 13:35 UTC Entrada0x57f1ca6f…d38aae$0.00
2026-03-17 13:29 UTC Entrada0x57f4f359…f38aae$0.00
2026-03-17 13:27 UTC Entrada0x57f0caac…d38aae$0.01
2026-03-16 09:47 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-15 23:48 UTC Entrada0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-15 09:06 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-14 00:15 UTC Entrada0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-13 23:56 UTC Entrada0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-13 23:48 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-13 04:07 UTC Entrada0x57fb6a3c…038aae$0.00
2026-03-12 23:02 UTC Entrada0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-12 22:46 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-12 22:40 UTC Entrada0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-12 16:57 UTC Entrada0x57f2aade…438aae$0.00
2026-03-12 16:54 UTC Entrada0x57f0caac…d38aae$0.00
2026-03-12 16:53 UTC Entrada0x57f01bf0…ba8aae$0.00
2026-03-12 07:22 UTC Entrada0x3ed1c3a4…93c844$0.00
2026-03-12 07:21 UTC Entrada0x3ed51a63…3dc844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC Entrada0x3ed44342…10c844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC Entrada0x3ed3331a…1dc844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC Entrada0x3ed75fbd…18c844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC Entrada0x3ed20b74…7bc844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC Entrada0x3ed202c7…9dc844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC Entrada0x3ed2c75e…cdc844$0.00
2026-03-12 07:16 UTC Entrada0x3ed24db8…0bc844$0.00
2026-03-10 23:29 UTC Entrada0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-10 07:41 UTC Entrada0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-10 00:30 UTC Entrada0xe1696abb…03484f$0.00
2026-03-10 00:25 UTC Entrada0xe16303d5…58484f$0.01
2026-03-09 23:01 UTC Entrada0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-09 21:31 UTC Entrada0xe16323de…96484f$0.00

Histórico de saldo

Agora: $126.9K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 07:00 · 17
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
Ter
Qua
Qui
17
Sex
Sáb
Dom
9