Indirizzo USDT · Ethereum

0x61da9186f1e52cc5fa4e992e0a2ff0bdcf257f27

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$3.95M
Finestra dal pre-ban al ban: 3 h 39 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2022-01-15 15:33 UTC
Esiste da
4 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$8.747.728
98 transazioni
In uscita
$4.797.728
95 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$3.95M
    TX 0xecdcf4849f8c4225b20d6cb9852f118cbf85b202261fe4a47423b1b913212525· Blocco #23 648 911
  2. Ban$3.95M
    TX 0x08dd4a93ff3d2deef7bc9b0ecc146a0387f115180e70c3f93624fb94fae28f1b· Blocco #23 649 999

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2025-10-24, congelando $3.95M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2025-10-24: una finestra di 4 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 98 trasferimenti in entrata per un totale di $8.75M, e 95 trasferimenti in uscita per un totale di $4.80M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2025-10-24, congelando $3.95M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$3.95M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2022-01-15. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–10 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8d90113a…5913c6
52$2.8M
0x3a484a26…00237d
71$1.4M
0x99577930…9e93dc
3—$400.0K
0x3a483c27…2a837d
1—$0.01
0x3a4849a1…cf237d
1—$0.01
0x3a489ec0…cf237d
24$0.00
0x3a4af834…0e237d
11$0.00
0x3a489f1c…cf237d
11$0.00
0x3a48d98b…6b237d
1—$0.00
0x3a48c0ab…91237d
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

38+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-02-01 05:59 UTC In entrata0x3a4849a1…cf237d$0.01
2026-01-17 05:09 UTC In entrata0x3a489ec0…cf237d$0.00
2026-01-17 05:04 UTC In entrata0x3a483c27…2a837d$0.01
2025-10-24 17:05 UTC In entrata0x99577930…9e93dc$135.0K
2025-10-24 17:05 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$300.0K
2025-10-24 17:04 UTC In entrata0x99577930…9e93dc$15.0K
2025-10-10 17:59 UTC In entrata0x99577930…9e93dc$250.0K
2025-09-21 17:34 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$200.0K
2025-09-11 20:40 UTC In entrata0x3a489ec0…cf237d$0.00
2025-09-11 17:41 UTC In entrata0x3a489f1c…cf237d$0.00
2025-09-11 14:36 UTC In entrata0x3a4af834…0e237d$0.00
2025-09-11 14:33 UTC In entrata0x3a48d98b…6b237d$0.00
2025-09-10 07:43 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$190.0K
2025-09-03 16:19 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$240.0K
2025-09-01 14:01 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$290.0K
2025-08-23 16:52 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$50.0K
2025-08-23 16:50 UTC In entrata0x8d90113a…5913c6$85.2K
2025-08-19 16:35 UTC In entrata0x3a484a26…00237d$162.5K
2025-07-23 15:32 UTC In entrata0x81634266…d2e342$117.1K
2025-07-21 18:29 UTC In entrata0x8d90113a…5913c6$321.2K
2025-07-11 09:49 UTC In entrata0x8d90113a…5913c6$603.4K
2025-07-11 09:45 UTC In entrata0x8d90113a…5913c6$903.5K
2025-03-09 16:24 UTC In entrata0x81634266…d2e342$50.0K
2025-02-24 16:55 UTC In entrata0x81634266…d2e342$90.0K
2025-02-15 16:45 UTC In entrata0x8163dd85…27e342$0.05
2025-02-15 16:38 UTC In entrata0x8163f380…27e342$0.10
2025-02-15 16:34 UTC In entrata0x81634266…d2e342$70.0K
2025-02-05 11:50 UTC In entrata0x8163dd85…27e342$0.01
2025-02-05 11:44 UTC In entrata0x8163f380…27e342$0.01
2025-02-05 10:45 UTC In entrata0x8163dd85…27e342$0.01
2025-02-05 10:39 UTC In entrata0x8163f380…27e342$0.01
2025-02-05 08:33 UTC In entrata0x8163dd85…27e342$0.05
2025-02-05 08:27 UTC In entrata0x8163f380…27e342$0.10
2025-02-05 07:14 UTC In entrata0x81634266…d2e342$100.0K
2025-01-06 16:32 UTC In entrata0x81634266…d2e342$90.0K
2025-01-03 07:10 UTC In entrata0x81634266…d2e342$150.0K
2024-12-27 16:58 UTC In entrata0x81634266…d2e342$120.0K
2024-12-20 10:27 UTC In entrata0x81634266…d2e342$80.0K

Cronologia del saldo

Ora: $4.0M · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 14:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
5
Gio
8
5
Ven
8
Sab
4
7
Dom