Dirección USDT · Ethereum

0x64b9de4ede0d4d8c0155c5f1899aa727d539f258

DestruidaEtherscan
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Destruido
$4.72M

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-04-17 22:58 UTC
Activa desde hace
2 años 2 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$5.000.000
6 transacciones
Salientes
$275.000
4 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$4.72M
  2. Ban$4.72M
  3. Destroy$4.72M

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

10 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-09-04 21:40 UTC Исходящий0x059b6cad…d4caa0$249.0K
2024-09-04 21:38 UTC Исходящий0x059b0dfa…8dcaa0$0
2024-09-04 21:36 UTC Исходящий0x059b6cad…d4caa0$1.0K
2024-08-26 18:22 UTC Входящий0xb937ba93…a536ec$1.0M
2024-05-17 19:06 UTC Входящий0x812859a7…098193$1.0M
2024-05-17 19:05 UTC Входящий0x812859a7…098193$1.0M
2024-05-17 19:02 UTC Входящий0x812859a7…098193$1.0M
2024-05-17 18:37 UTC Исходящий0x059b6cad…d4caa0$25.0K
2024-05-17 18:29 UTC Входящий0x812859a7…098193$1000.0K
2024-05-17 18:26 UTC Входящий0x812859a7…098193$10

История баланса

Сейчас: $4.7M · выборка: 10

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 10

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 21:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
3
Чт
Пт
3
3
Сб
Вс