USDT-adres · Ethereum

0x6504f63429f6e0f329b01eb5f9a29df48893487a

BevrorenEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Bevroren
$200 001
Venster van pre-ban tot ban: 4 u 48 min — zoveel tijd had de eigenaar om te handelen na het vroege signaal.

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2023-11-23 07:28 UTC
Bestaat al
2 jaar 8 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$3.452.497
65 transacties
Uitgaand
$3.262.486
393 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$200 001
    TX 0x0cea69625cea13d3dc5f8c9023f147df290e80ad01363a7d43664333f03b85ae· Block #18 843 269
  2. Ban$190 001
    TX 0x376bbd8e344a6a4c50d7e4160abbb4e259286fafdf574e9a44457a10a0df0f73· Block #18 844 692

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Tether heeft dit Ethereum-adres op 2023-12-22 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $200 001 USDT bevroren. De pre-ban-indiening werd voor het eerst waargenomen op 2023-12-22 — een venster van 5 h voordat de bevriezing on-chain van kracht werd.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 65 inkomende overboekingen met een totaal van $3.45M en 393 uitgaande overboekingen met een totaal van $3.26M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Ja. Tether heeft dit adres op 2023-12-22 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $200 001 USDT bevroren. Het adres kan nog steeds USDT ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op het niveau van het tokencontract teruggedraaid.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

$200 001 USDT werd bevroren op het moment van blacklisting. Een bevroren saldo blijft vergrendeld op het adres en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

Een geblacklist saldo blijft onbeperkt bevroren. Alleen Tether kan een bevriezing opheffen, en in de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam — ze zijn voorgekomen bij grootschalige corrigerende acties, maar niet op individueel verzoek.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2023-11-23. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–30 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x4f94a163…d09b45
91$665.8K
0x13c9a192…ca8d90
3—$426.7K
0x688071e1…6cac75
23$405.4K
0xd38e5678…aa9069
2—$333.4K
0x0bc96a0b…785bd5
9—$305.7K
0x01c5a87d…8e7de8
3—$301.9K
0x9db9e977…fcd675
4—$252.9K
0x233f5642…7d5002
51$201.8K
0xb7fc7984…bb254f
1—$145.5K
0x69ec97ca…14e657
1—$125.0K
0x59ac07aa…cd6ee8
1—$101.2K
0x6772577e…28aa1f
1—$100.3K
0x406d3042…bd72bd
1—$71.1K
0x508fa5e6…6c075d
1—$56.8K
0x8ee21ccc…bcbbbb
1—$50.0K
0xe41a6176…a6ed6a
11$46.8K
0x731adb60…5dfeb4
1—$13.8K
0x4222643a…7e9d78
1—$8.4K
0x9f73a360…11fabe
1—$7.0K
0x441b77a4…0f752b
1—$9.57
0xf3461d3d…924552
1—$0.01
0xc7b03a49…fdf21d
1—$0.00
0xf34531d6…8f4552
1—$0.00
0xc7be34ac…10f21d
3—$0.00
0x00c781ef…29f21d
1—$0.00
0x08ec4c89…0831a7
1—$0.00
0x233c9f91…8d5002
51$0
0x677c74c3…4baa1f
1—$0
0x731069a3…4dfeb4
1—$0
0xb7f7d814…0d254f
1—$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

17+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-06-02 03:28 UTC Inkomend0xf3461d3d…924552$0.01
2026-06-02 03:26 UTC Inkomend0xf34531d6…8f4552$0.00
2026-05-09 18:43 UTC Inkomend0xc7be34ac…10f21d$0.00
2026-05-09 18:14 UTC Inkomend0x441b77a4…0f752b$9.57
2026-05-09 13:08 UTC Inkomend0xc7be34ac…10f21d$0.00
2026-05-09 13:07 UTC Inkomend0x08ec4c89…0831a7$0.00
2026-05-09 10:22 UTC Inkomend0x00c781ef…29f21d$0.00
2026-05-09 10:22 UTC Inkomend0xc7b03a49…fdf21d$0.00
2026-05-09 10:19 UTC Inkomend0xc7be34ac…10f21d$0.00
2023-12-23 00:29 UTC Inkomend0x0bc96a0b…785bd5$1.01
2023-12-22 03:10 UTC Inkomend0x01c5a87d…8e7de8$37.0K
2023-12-22 00:25 UTC Inkomend0x233c9f91…8d5002$0
2023-12-21 20:21 UTC Inkomend0x406d3042…bd72bd$71.1K
2023-12-21 17:29 UTC Inkomend0x233f5642…7d5002$9.5K
2023-12-20 18:24 UTC Inkomend0x233c9f91…8d5002$0
2023-12-20 18:23 UTC Inkomend0x233f5642…7d5002$97.0K
2023-12-20 03:41 UTC Inkomend0x688071e1…6cac75$128.5K

Saldogeschiedenis

Nu: $190.0K · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: vr 00:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
4
7
7
5
di
6
4
4
wo
4
do
6
vr
10
za
zo