已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $74 786 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：75 笔转入，合计 $317 828；16 笔转出，合计 $243 043。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $74 786 的 USDT。
有 $74 786 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-31。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $211.7K | |
| 8 | — | $16.1K | |
| 2 | — | $12.5K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 2 | — | $9.0K | |
| 2 | — | $5.1K | |
| 1 | — | $4.1K | |
| 2 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $3.7K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 2 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 3 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 2 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $635 | |
| 1 | — | $625 | |
| 1 | — | $503 | |
| 1 | — | $500 | |
| 1 | — | $398 | |
| 1 | — | $336 | |
| 1 | — | $304 | |
| 1 | — | $296 | |
| 1 | — | $280 | |
| 1 | — | $202 | |
| 1 | — | $199 | |
| 2 | — | $157 | |
| 1 | — | $153 | |
| 1 | — | $137 | |
| 1 | — | $99 | |
| 1 | — | $89 | |
| 1 | — | $81 | |
| 1 | — | $69 | |
| 1 | — | $62 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 18:32 UTC | 转入 | 0x23a57b69…52b1c1 | $1.0K |
| 2025-03-01 16:03 UTC | 转入 | 0xc3ab759d…36bdc5 | $625 |
| 2025-02-28 23:28 UTC | 转入 | 0xc30a72d6…e25ced | $10 |
| 2025-02-28 23:28 UTC | 转入 | 0xb9cbe845…b02580 | $1.1K |
| 2025-02-28 12:22 UTC | 转入 | 0x548abf0b…695988 | $3.7K |
| 2025-02-28 08:44 UTC | 转入 | 0xe93abd3f…e71f80 | $4.0K |
| 2025-02-28 06:39 UTC | 转入 | 0x4982960d…5ecd6b | $1.0K |
| 2025-02-26 13:30 UTC | 转入 | 0x5b5302d9…22cdde | $2.0K |
| 2025-02-26 13:03 UTC | 转入 | 0xb8b50024…89218b | $1.3K |
| 2025-02-26 12:59 UTC | 转入 | 0x9a4629cc…881ba5 | $4.6K |
| 2025-02-26 12:19 UTC | 转入 | 0x8d08d5ea…415a69 | $280 |
| 2025-02-26 00:00 UTC | 转入 | 0x68cd6789…ca88d1 | $2.0K |
| 2025-02-25 19:28 UTC | 转入 | 0xf8182d22…c22deb | $7.9K |
| 2025-02-24 19:28 UTC | 转入 | 0x838e1f79…a9e634 | $1.4K |
| 2025-02-24 19:00 UTC | 转入 | 0x2efac1b2…7b1d1c | $1.5K |
| 2025-02-24 06:53 UTC | 转入 | 0x5ec13b0a…4d3a8e | $62 |
| 2025-02-24 02:02 UTC | 转入 | 0x59ffeb31…b4d97e | $69 |
| 2025-02-23 20:55 UTC | 转入 | 0x46f3c5ac…6d52ca | $2.8K |
| 2025-02-22 00:40 UTC | 转入 | 0xe11b9f29…6a0aec | $147 |
| 2025-02-21 23:31 UTC | 转入 | 0x46f3c5ac…6d52ca | $4.0K |
| 2025-02-21 17:08 UTC | 转入 | 0x8f9f18e1…88f220 | $30 |
| 2025-02-21 13:58 UTC | 转入 | 0x5c93e10c…4f0bd5 | $1.6K |
| 2025-02-21 09:06 UTC | 转入 | 0xb7211eba…d073b5 | $1.0K |
| 2025-02-21 08:18 UTC | 转入 | 0xbf17d32e…540db5 | $662 |
| 2025-02-19 10:12 UTC | 转入 | 0x2ef123aa…9deee0 | $153 |
| 2025-02-19 09:32 UTC | 转入 | 0xcb4e7840…9d9339 | $250 |
| 2025-02-18 23:54 UTC | 转入 | 0x46f3c5ac…6d52ca | $1.0K |
| 2025-02-18 23:48 UTC | 转入 | 0x46f3c5ac…6d52ca | $1.8K |
| 2025-02-18 18:33 UTC | 转入 | 0xb9141cde…0a2c5d | $10.0K |
| 2025-02-18 12:11 UTC | 转入 | 0x6f9614d7…74a0e3 | $11 |
| 2025-02-17 08:33 UTC | 转入 | 0x4ba8db7b…6df4b0 | $50 |
| 2025-02-16 14:55 UTC | 转入 | 0xe11b9f29…6a0aec | $10 |
| 2025-02-16 10:21 UTC | 转入 | 0x9a4629cc…881ba5 | $500 |
| 2025-02-15 20:25 UTC | 转入 | 0x20fda642…efcdb0 | $1.1K |
| 2025-02-14 11:12 UTC | 转入 | 0x65e8c89f…39f8be | $4.0K |
| 2025-02-14 10:46 UTC | 转入 | 0x8ae8a24a…392176 | $635 |
| 2025-02-14 08:56 UTC | 转入 | 0x65c6d5fb…4efe83 | $1.5K |
| 2025-02-14 08:40 UTC | 转入 | 0xbf17d32e…540db5 | $505 |
| 2025-02-13 15:46 UTC | 转入 | 0x9a8ad8a6…b1117b | $1.0K |
| 2025-02-12 21:56 UTC | 转入 | 0x5e2d15a0…617555 | $99 |
| 2025-02-12 14:41 UTC | 转入 | 0x85e8c6a8…02d550 | $1.0K |
当前: $74.8K · 样本: 91
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 91
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。