已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Этот Ethereum-адрес в очереди Tether на блокировку. Транзакция добавления в USDT-блэклист отправлена в multisig 2022-01-08, но ещё не исполнена. Баланс на момент pre-ban: $100M USDT.
Объём USDT за всё время: 8 входящих переводов на $100M и 14 исходящих переводов на $100M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-02-15 01:56 UTC | Входящий | 0x83530ef7…4cfb21 | $10 |
| 2021-08-06 02:10 UTC | Входящий | 0xe18fccf1…a1f22e | $10.0M |
| 2021-08-03 07:46 UTC | Входящий | 0x64c27bf7…da098e | $20.0M |
| 2021-07-25 15:57 UTC | Входящий | 0x64c27bf7…da098e | $35.0M |
| 2021-07-25 15:49 UTC | Входящий | 0x64c27bf7…da098e | $100 |
| 2021-07-25 15:12 UTC | Входящий | 0x2324e4dd…48af1b | $35.0M |
| 2021-07-25 14:40 UTC | Входящий | 0x24ef8681…a8ca9c | $100 |
| 2021-07-25 11:47 UTC | Входящий | 0x4cace9fd…6cd405 | $100 |
Сейчас: $100.0M · выборка: 22
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 22
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.