Indirizzo USDT · Ethereum

0x661be0562b31e9e8ddc2a7c93803005a1c71d749

PulitoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Saldo al momento del pre-ban
$100M

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2021-07-25 12:38 UTC
Esiste da
5 anni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$100.000.110
8 transazioni
In uscita
$100.000.110
14 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$100M
    TX 0x709c73811d0467ce5153e63915c6919d522f08ac57f10240c417bd23de75c360· Blocco #13 965 957
  2. Ban$100M
    TX 0x645720c3358d57cad69e14cd2e2ea7749b24b8fb006109e366b8c64e97421361· Blocco #13 998 255
  3. Unban$100M
    TX 0xface0cbd2e45e2f8185c12a38a4e538584a446c234ed882fe1a056cf19f91415· Blocco #21 229 959

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Questo indirizzo Ethereum è nella coda di blocco di Tether. Una transazione di lista nera è stata inviata al multisig USDT il 2022-01-08 ma non è ancora stata eseguita. Saldo prima del blocco: $100M di USDT.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 8 trasferimenti in entrata per un totale di $100M, e 14 trasferimenti in uscita per un totale di $100M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Non ancora. Una transazione di blocco rivolta a questo indirizzo è stata inviata al multisig USDT di Tether il 2022-01-08 ma non è stata eseguita on-chain. L'indirizzo è nella coda di pre-blocco (pre-ban).

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

Il saldo prima del blocco è di $100M di USDT: l'importo esposto se e quando la transazione di blocco in sospeso verrà eseguita.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Il congelamento non è ancora stato eseguito, quindi il saldo è ancora tecnicamente trasferibile, ma non appena la transazione di blocco in sospeso viene confermata, viene bloccato a livello di contratto.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2021-07-25. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x64c27bf7…da098e
3—$55.0M
0x2324e4dd…48af1b
1—$35.0M
0xe18fccf1…a1f22e
1—$10.0M
0x4cace9fd…6cd405
12$120
0x24ef8681…a8ca9c
1—$100
0x83530ef7…4cfb21
1—$10

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

8 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2024-02-15 01:56 UTC In entrata0x83530ef7…4cfb21$10
2021-08-06 02:10 UTC In entrata0xe18fccf1…a1f22e$10.0M
2021-08-03 07:46 UTC In entrata0x64c27bf7…da098e$20.0M
2021-07-25 15:57 UTC In entrata0x64c27bf7…da098e$35.0M
2021-07-25 15:49 UTC In entrata0x64c27bf7…da098e$100
2021-07-25 15:12 UTC In entrata0x2324e4dd…48af1b$35.0M
2021-07-25 14:40 UTC In entrata0x24ef8681…a8ca9c$100
2021-07-25 11:47 UTC In entrata0x4cace9fd…6cd405$100

Cronologia del saldo

Ora: $100.0M · campione: 22

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 22

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 22:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
8
Gio
Ven
Sab
4
Dom