USDT-adres · Ethereum

0x661be0562b31e9e8ddc2a7c93803005a1c71d749

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$100M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2021-07-25 12:38 UTC
Bestaat al
5 jaar

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$100.000.110
8 transacties
Uitgaand
$100.000.110
14 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$100M
    TX 0x709c73811d0467ce5153e63915c6919d522f08ac57f10240c417bd23de75c360· Block #13 965 957
  2. Ban$100M
    TX 0x645720c3358d57cad69e14cd2e2ea7749b24b8fb006109e366b8c64e97421361· Block #13 998 255
  3. Unban$100M
    TX 0xface0cbd2e45e2f8185c12a38a4e538584a446c234ed882fe1a056cf19f91415· Block #21 229 959

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2022-01-08 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $100M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 8 inkomende overboekingen met een totaal van $100M en 14 uitgaande overboekingen met een totaal van $100M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2022-01-08 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $100M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2021-07-25. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

8 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2024-02-15 01:56 UTC Inkomend0x83530ef7…4cfb21$10
2021-08-06 02:10 UTC Inkomend0xe18fccf1…a1f22e$10.0M
2021-08-03 07:46 UTC Inkomend0x64c27bf7…da098e$20.0M
2021-07-25 15:57 UTC Inkomend0x64c27bf7…da098e$35.0M
2021-07-25 15:49 UTC Inkomend0x64c27bf7…da098e$100
2021-07-25 15:12 UTC Inkomend0x2324e4dd…48af1b$35.0M
2021-07-25 14:40 UTC Inkomend0x24ef8681…a8ca9c$100
2021-07-25 11:47 UTC Inkomend0x4cace9fd…6cd405$100

Saldogeschiedenis

Nu: $100.0M · steekproef: 22

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 22

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: wo 22:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
wo
8
do
vr
za
4
zo