Endereço USDT · Ethereum

0x6655267ee0bc6511f27d4040d9074fff1a373eff

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$2.17M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-06-27 16:03 UTC
Existe há
4 anos 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.009.542
16 transações
Enviadas
$3.009.541
7 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2.17M
    TX 0x2634c2981a331d32f08c715331d35a9cf299b582e1b1f2fc6d9969b161a9211b· Bloco #15 056 918
  2. Ban$2.17M
    TX 0x0022206aa86f7cfcf1b02e8a9174eca336f4c742ab6dbaa607bc8f28a57c46cf· Bloco #15 057 517
  3. Unban$3.01M
    TX 0xad0fd221b454fa2b80f9098130b66cf939799434d073da5778a472a0b31cb611· Bloco #15 347 066

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2022-07-01, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $2.17M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 16 transferências de entrada totalizando $3.01M, e 7 transferências de saída totalizando $3.01M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2022-07-01, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $2.17M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-06-27. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

16 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-08-24 07:38 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$84
2022-08-24 06:15 UTC Entrada0x04daa542…373a4b$100
2022-07-03 19:44 UTC Entrada0x87bffb41…976cb4$10
2022-07-02 14:20 UTC Entrada0x4a1352f7…fe305a$209.2K
2022-07-02 14:10 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$208.6K
2022-07-02 14:03 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$208.6K
2022-07-02 13:52 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$208.5K
2022-07-01 08:18 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$211.7K
2022-07-01 08:17 UTC Entrada0x4a1352f7…fe305a$213.4K
2022-07-01 08:10 UTC Entrada0x4a1352f7…fe305a$211.0K
2022-06-30 12:23 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$202.2K
2022-06-30 12:12 UTC Entrada0x4a1352f7…fe305a$199.9K
2022-06-30 12:00 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$201.9K
2022-06-29 09:25 UTC Entrada0x4a1352f7…fe305a$450.0K
2022-06-28 12:56 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$240.4K
2022-06-27 16:02 UTC Entrada0xfef9133f…ca1b67$243.9K

Histórico de saldo

Agora: $3.0M · amostra: 23

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 23

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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