已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-15 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $65 482 的 USDT。该地址最早于 2025-05-21 被标记为待列入黑名单，并于 2025-05-21 被冻结——距离销毁有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：121 笔转入，合计 $659 261；193 笔转出，合计 $593 778。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-09-15 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $65 482 的 USDT。
有 $65 482 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | — | $565.1K | |
| — | 22 | $175.7K | |
| 1 | 7 | $169.5K | |
| — | 5 | $167.5K | |
| 12 | — | $90.0K | |
| 2 | 3 | $52.7K | |
| — | 2 | $9.5K | |
| — | 2 | $7.8K | |
| — | 19 | $4.3K | |
| — | 1 | $2.5K | |
| — | 1 | $2.5K | |
| 2 | — | $1.9K | |
| — | 1 | $1.8K | |
| 6 | — | $1.1K | |
| — | 2 | $670 | |
| — | 2 | $250 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $35 | |
| — | 1 | $33 | |
| — | 1 | $25 | |
| — | 1 | $25 | |
| — | 1 | $25 | |
| — | 1 | $14 | |
| — | 1 | $13 | |
| 7 | 13 | $0.58 | |
| 7 | 14 | $0.43 | |
| 6 | 16 | $0.29 | |
| 7 | 14 | $0.20 | |
| 1 | 4 | $0.15 | |
| 9 | — | $0.11 | |
| 9 | — | $0.09 | |
| 6 | — | $0.07 | |
| 1 | — | $0.05 | |
| 2 | 11 | $0.04 | |
| 5 | 3 | $0.04 | |
| 3 | — | $0.04 | |
| 2 | — | $0.03 | |
| 4 | — | $0.02 | |
| 2 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.01 | |
| 2 | 1 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | 3 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
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| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 05:56 UTC | 转入 | 0x53a9c832…558917 | $0.01 |
| 2025-06-08 03:24 UTC | 转入 | 0x53a9c832…558917 | $0.01 |
| 2025-05-25 02:48 UTC | 转入 | 0x317d8bab…eb21d0 | $0.01 |
| 2025-05-24 17:02 UTC | 转入 | 0x08e6e74b…ba6812 | $0.05 |
| 2025-05-24 13:25 UTC | 转入 | 0x08e653b5…bf6812 | $0.01 |
| 2025-05-24 09:39 UTC | 转入 | 0x317d8bab…eb21d0 | $0.02 |
| 2025-05-24 08:57 UTC | 转入 | 0x53a9c832…558917 | $0.01 |
| 2025-05-24 08:28 UTC | 转入 | 0x53a9c832…558917 | $0.01 |
| 2025-05-24 07:44 UTC | 转入 | 0x2ef1504d…5830ab | $0.01 |
| 2025-05-24 07:15 UTC | 转入 | 0x286c3d95…3549ec | $0.01 |
| 2025-05-21 01:11 UTC | 转入 | 0x286cdf01…4e49ec | $0.01 |
| 2025-05-21 01:10 UTC | 转入 | 0x286cdf01…4e49ec | $0.01 |
| 2025-05-20 23:55 UTC | 转入 | 0x286c3d95…3549ec | $0.01 |
| 2025-05-20 06:37 UTC | 转入 | 0x0b371390…682366 | $0.00 |
| 2025-05-20 06:21 UTC | 转入 | 0x15f36f38…daefba | $0.00 |
| 2025-05-20 00:05 UTC | 转入 | 0x1a20cd87…a4f041 | $0.01 |
| 2025-05-19 23:25 UTC | 转入 | 0xa42cce7d…d762d3 | $400 |
| 2025-05-19 21:08 UTC | 转入 | 0x2df38740…305292 | $0.01 |
| 2025-05-19 20:33 UTC | 转入 | 0x2df38740…305292 | $0.00 |
| 2025-05-19 14:34 UTC | 转入 | 0x2df3e18c…1c5292 | $0.02 |
| 2025-05-17 14:28 UTC | 转入 | 0x286cdf01…4e49ec | $0.00 |
| 2025-05-17 08:29 UTC | 转入 | 0xabf7f179…ff05a9 | $0.00 |
| 2025-05-04 02:22 UTC | 转入 | 0x286cdf01…4e49ec | $0.01 |
| 2025-05-04 02:21 UTC | 转入 | 0x286cdf01…4e49ec | $0.00 |
| 2025-05-03 21:51 UTC | 转入 | 0x286c3d95…3549ec | $0.01 |
| 2025-05-03 20:24 UTC | 转入 | 0x41fc802e…01f375 | $999 |
| 2025-05-01 11:29 UTC | 转入 | 0x286c3d95…3549ec | $0.01 |
当前: $65.5K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。