Адрес USDT · Ethereum

0x673c1243844250719262d9950582b39d1726e151

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$2.10M
Окно от pre-ban до bans: 51 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-01-25 14:54 UTC
Существует
2 года 6 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$2 099 980
10 транзакций
Исходящие
$0
0 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$2.10M
    TX 0xde7ec5167689095a5fa2a35e8a8b4b4459b6c1af5e80e8afec96dcf8bea0e5a7· Block #18 486 874
  2. Ban$2.10M
    TX 0x4fbdad912a7f9ef0c1827b5cc3ae8029fb92ca828061d472d4d580a9c550793d· Block #18 487 127

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-11-02, заморозив $2.10M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-11-02 — окно 51 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 10 входящих переводов на $2.10M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2023-11-02, заморозив $2.10M USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$2.10M USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-01-25. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

10 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-11-01 07:20 UTC Входящий0x35711bf9…c640dd$300.0K
2023-10-31 15:11 UTC Входящий0x4d2af4b6…e6b5d1$200.0K
2023-10-31 15:05 UTC Входящий0x4d2af4b6…e6b5d1$200.0K
2023-10-27 14:43 UTC Входящий0x35711bf9…c640dd$300.0K
2023-10-26 06:27 UTC Входящий0x534e7990…88c449$280.0K
2023-10-26 06:25 UTC Входящий0x19a5aba5…ca4944$20.0K
2023-10-26 06:20 UTC Входящий0x19a5aba5…ca4944$300.0K
2023-10-24 06:53 UTC Входящий0x177d543c…b926bd$199.9K
2023-10-24 06:52 UTC Входящий0x4d2af4b6…e6b5d1$300.0K
2023-10-24 06:43 UTC Входящий0x4d2af4b6…e6b5d1$100

История баланса

Сейчас: $2.1M · выборка: 10

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 10

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 06:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
3
2
Ср
Чт
3
Пт
Сб
Вс