Indirizzo USDT · Ethereum

0x67d40ee1a85bf4a4bb7ffae16de985e8427b6b45

CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: CHATEX

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 5 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2020-05-05 11:24 UTC
Esiste da
6 anni 2 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$125.645.123
6039 transazioni
In uscita
$125.645.123
5715 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xb8cb1dd439386740b08be5a51e4e88a8c439619352e50cd0d00cb91510cacc3b· Blocco #18 748 386
  2. Ban$0.00
    TX 0xd98d2633eb11bbac6955b6d58911ee45e4612efb352f4bcb3cf4063fc0cb98d5· Blocco #18 749 904

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 6039 trasferimenti in entrata per un totale di $126M, e 5715 trasferimenti in uscita per un totale di $126M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2020-05-05. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd1cb699a…24368b
819—$72.2M
0xeaf62cb4…87aba5
73—$24.0M
0x0de5040a…1925d9
62—$8.2M
0xc134ca9a…687f48
513—$2.9M
0xa66f5b40…b63b72
350—$2.1M
0xca88570a…75d885
25—$1.9M
0xa0ebe467…fc0ac2
27—$1.7M
0x5a1dd591…5342f6
58—$874.3K
0xd4e85ff4…88cca9
40—$851.3K
0x59bb0c3c…1160da
10—$650.0K
0x10f0e8a2…42a317
30—$466.9K
0x7294138f…4afc33
64—$452.0K
0x1e8b1483…91f65c
23—$409.0K
0x91e2da85…4cf116
17—$392.0K
0x2700fe5c…8cb1ff
10—$360.9K
0x19dc6e90…17a382
19—$339.4K
0xb7301c02…83a220
5—$300.0K
0xd551234a…2192ff
2—$250.0K
0xb7ef1113…eaf1ae
181$247.3K
0xe0e2fa59…ec6b41
44—$206.9K
0x855fc617…61b316
34—$181.1K
0x6e4200d8…846072
38—$179.7K
0xace460db…7abe6e
23—$175.1K
0xe39e8815…49ebfd
19—$155.8K
0x97033e5c…cf6eab
42—$133.5K
0xb7bb5741…b56ee2
12—$131.3K
0x3403d0dd…3ba331
19—$125.7K
0x98e2e0a2…959dfa
15—$123.6K
0x02b44e00…1d7d37
18—$123.5K
0x72e8590b…818817
32—$122.0K
0x41ab4d46…4b2b0e
6—$112.5K
0x8026d45a…0117f8
16—$112.3K
0xa1a5023c…ca5642
19—$108.2K
0x88899bae…172fcf
11—$107.1K
0x33407362…6722a6
17—$106.6K
0x1be2506f…5a47e0
13—$100.0K
0xcfb0854a…a7e7d5
32—$93.2K
0x1f17e50a…e12164
33—$89.8K
0x5b8dd92e…ae5d25
15—$81.9K
0x0295fbb4…4860f6
19—$76.3K
0xbc440829…b1317f
6—$75.2K
0xf86bd17f…3ac258
4—$71.5K
0xbe6ad7cb…4e41f3
37—$70.5K
0x51ccab38…e0ed0a
8—$67.1K
0x8cd8d004…756f56
5—$66.6K
0xcb0e3dfd…6231ec
11—$66.2K
0x5bd00533…b8059a
7—$66.2K
0x7c5fef16…23c4c4
10—$63.7K
0x98ed50a7…3e6aee
20—$62.3K
0x8daf974f…02962d
4—$61.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

22+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2021-03-25 15:33 UTC In uscita0x6a1544f7…0e41ed$802.5K
2021-03-25 15:08 UTC In uscita0x6a1544f7…0e41ed$20.0K
2021-03-25 14:36 UTC In uscita0xabb76f9d…f585ca$5.6K
2021-03-25 13:02 UTC In uscita0x8abb11b4…792575$484
2021-03-25 09:45 UTC In uscita0xe9f1389f…04c5e7$10.0K
2021-03-25 08:29 UTC In uscita0xe9f1389f…04c5e7$16.0K
2021-03-25 07:16 UTC In uscita0xddee91fe…682f07$12.7K
2021-03-25 00:29 UTC In uscita0xc9c2a289…f1e41e$17.8K
2021-03-25 00:17 UTC In uscita0x53039260…28e4be$100
2021-03-25 00:14 UTC In uscita0x1cc42d33…c5fd99$15.0K
2021-03-24 19:36 UTC In uscita0x2f79666f…301beb$3.7K
2021-03-24 18:59 UTC In uscita0x8059170e…e17d78$1.1K
2021-03-24 18:58 UTC In uscita0x01310398…0f9a48$688
2021-03-24 15:45 UTC In uscita0x19aa5fe8…0b4dff$21.8K
2021-03-24 13:44 UTC In uscita0xe5df50df…8e63b3$1.0K
2021-03-24 11:25 UTC In uscita0xf8c85589…ec4479$335
2021-03-24 06:03 UTC In uscita0x41a1434b…ba380d$6.5K
2021-03-24 02:19 UTC In uscita0x8b34cd1f…c20b86$338
2021-03-23 22:46 UTC In uscita0x1e46fbbc…2bc8f7$21.5K
2021-03-23 18:53 UTC In uscita0x9d07cdba…2bf4ae$3.6K
2021-03-23 17:48 UTC In uscita0x655ad85f…bf58f7$2.6K
2021-03-23 17:21 UTC In uscita0xfc9608e2…6651bf$445

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 20:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
5
2
Mar
3
3
4
3
2
3
5
4
4
2
2
4
2
Mer
2
2
Gio
3
3
4
3
3
3
2
Ven
Sab
Dom