Endereço USDT · Ethereum

0x68416debc20d13e5ef694cdcac9506f4c1a20184

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-24 13:13 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$60.382.766
30.103 transações
Enviadas
$60.669.462
19.897 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 14.08.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0xe330e98984113b7514ca5fefc7bc1b4256919e0daa558a5e4319a58618a2da2f· Bloco #24 722 385

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Sobre este endereço

Nenhum evento de lista negra da Tether foi registrado para este endereço de Ethereum. Nós o observamos pela primeira vez em 2026-03-23.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 30.103 transferências de entrada totalizando $60M, e 19.897 transferências de saída totalizando $61M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Não. Segundo os dados on-chain mais recentes que temos, este endereço de Ethereum não tem nenhum evento registrado na lista negra da Tether.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-24. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 651–700 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x90a112f6…9d3555
1—$3.2K
0xcdc15ecb…a382ba
5—$3.2K
0x3d7ae354…916a57
34—$3.2K
0xa84a3b1f…b26455
22—$3.2K
0x4d2e06ba…7dc754
4—$3.2K
0x923691e1…26a007
38—$3.1K
0xbb93b772…370ebf
8—$3.1K
0x345ad5a8…ed936c
9—$3.1K
0xb8bd1c35…854d77
2—$3.1K
0x179c9b35…258351
5—$3.1K
0xa287942b…d062bc
18—$3.1K
0xd1fb8b06…50fdca
43—$3.1K
0x08a760dc…02e189
4—$3.1K
0xcefbd62f…ca6170
7—$3.0K
0xc1c20b1e…69758e
19—$3.0K
0xf4376f5a…e731ee
12—$3.0K
0x97776141…21c0c9
7—$3.0K
0xe55f14b9…83d839
2—$3.0K
0xa9f0e39d…86bb6f
6—$3.0K
0x0c29f522…51b46f
26—$3.0K
0x5aa2df2d…2857f9
3—$3.0K
0x335305e2…d30abb
3—$3.0K
0xca8c0a1b…3f9cdd
1—$3.0K
0xb328259e…22567d
2—$3.0K
0x00393595…44a1c2
1—$3.0K
0x4d7558e7…089c4b
2—$3.0K
0x3acf5a05…387970
1—$3.0K
0x474f5677…ed1702
1—$3.0K
0x231cac6b…ee999d
1—$3.0K
0xd5b54d11…c1a08b
4—$3.0K
0x033d7e5d…49ba9a
10—$3.0K
0xa0ecaa45…da566a
9—$3.0K
0xc18ad926…2abda3
3—$3.0K
0xac86b362…0297b3
8—$3.0K
0x624e5c8e…4529f4
12—$3.0K
0xe6acf0b4…1e2fcf
1—$3.0K
0xd7cba69d…8779f7
12—$3.0K
0x749fd8d2…953f24
6—$2.9K
0xea101713…04226b
17—$2.9K
0xd998f97b…e6ce9b
6—$2.9K
0x81e1cf2f…ba1231
3—$2.9K
0xa98d51ea…328293
4—$2.9K
0x684e64f4…b356cc
18—$2.9K
0x54da2bdf…3075b5
2—$2.9K
0xb1617952…c30fd5
2—$2.9K
0x879e146b…9e7dfa
13—$2.9K
0x551cc28f…48726b
5—$2.9K
0x623bf017…7d9c7a
3—$2.9K
0x74f77008…b8aeb5
3—$2.9K
0x9eb7d3d0…a905e4
2—$2.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-23 12:04 UTC Entrada0xa9d1e08c…1d3e43$129
2026-03-23 23:06 UTC Entrada0x294ba59f…2ea9ae$0.00
2026-03-23 23:05 UTC Saída0x29431621…aea9ae$202.4K
2026-03-23 22:59 UTC Saída0x058c7b25…0349c1$900
2026-03-23 22:55 UTC Saída0xa490586e…910535$67
2026-03-23 22:52 UTC Entrada0x0e04b91b…be1a61$0.00
2026-03-23 22:52 UTC Saída0x0e045b29…9c1a61$54
2026-03-23 22:49 UTC Entrada0xb3592129…2b8802$110
2026-03-23 22:39 UTC Entrada0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:39 UTC Saída0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:33 UTC Entrada0x64ed0384…e29919$0.00
2026-03-23 22:32 UTC Entrada0x62dcad76…241911$0.00
2026-03-23 22:32 UTC Saída0x64e65541…799919$116
2026-03-23 22:32 UTC Saída0x62d48d23…8e1911$1.1K
2026-03-23 22:21 UTC Entrada0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:20 UTC Saída0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:12 UTC Entrada0x7fdb18f3…8f38c0$0.00
2026-03-23 22:12 UTC Saída0x7fd5827d…4038c0$664
2026-03-23 22:10 UTC Entrada0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:10 UTC Saída0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:00 UTC Entrada0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:00 UTC Entrada0xa4ad6747…ae1200$71
2026-03-23 22:00 UTC Saída0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 21:58 UTC Entrada0xd9308679…087239$0.00
2026-03-23 21:58 UTC Saída0xd9390191…fa7239$3.5K
2026-03-23 21:53 UTC Entrada0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 21:53 UTC Saída0xed3658b7…79e5ea$335
2026-03-23 21:35 UTC Entrada0x1e65928a…d1a7e1$602
2026-03-23 21:20 UTC Entrada0x922241d6…e3889a$168
2026-03-23 21:03 UTC Entrada0xfdc0a1fd…2f1e96$716
2026-03-23 20:56 UTC Saída0x058c7b25…0349c1$180
2026-03-23 20:54 UTC Entrada0x083af94d…8378d6$109
2026-03-23 20:51 UTC Entrada0x0476fc43…a19d97$446
2026-03-23 20:31 UTC Entrada0x5a8edaef…ecef80$658
2026-03-23 19:59 UTC Entrada0x8ce3fcfa…e20dc4$0.00
2026-03-23 19:59 UTC Saída0x8ceb5ab3…550dc4$1.2K
2026-03-23 19:47 UTC Entrada0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:46 UTC Saída0x90eeee0b…41dbee$70
2026-03-23 19:45 UTC Entrada0x66455980…433265$0.00
2026-03-23 19:44 UTC Saída0x66447831…d03265$1.0K
2026-03-23 19:44 UTC Entrada0xed306e31…5f2093$0.00
2026-03-23 19:44 UTC Saída0xed39270d…a32093$250
2026-03-23 19:42 UTC Entrada0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:42 UTC Saída0x90eeee0b…41dbee$200
2026-03-23 19:41 UTC Entrada0xb73684f7…e5dc45$520
2026-03-23 19:40 UTC Entrada0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:39 UTC Saída0x90eeee0b…41dbee$150
2026-03-23 19:29 UTC Entrada0xb5fd9896…59af7c$8.2K
2026-03-23 19:29 UTC Entrada0x4aa4e72c…3b0009$344
2026-03-23 19:24 UTC Entrada0x413a751c…4888e1$436

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 19:00 · 20
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
9
8
15
20
20
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom