Dirección USDT · Ethereum

0x68416debc20d13e5ef694cdcac9506f4c1a20184

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-04-24 13:13 UTC
Activa desde hace
1 año 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$60.382.766
30.103 transacciones
Salientes
$60.669.462
19.897 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0xe330e98984113b7514ca5fefc7bc1b4256919e0daa558a5e4319a58618a2da2f· Bloque #24 722 385

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 30.103 transferencias entrantes por un total de $60M, y 19.897 transferencias salientes por un total de $61M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-04-24. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 701–750 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x492cfb08…8e54c6
—1$4.1K
0xa2745fc5…f17861
—2$4.1K
0xdc66a586…43901a
—1$4.1K
0x2646e1c5…98645a
—15$4.1K
0xbe8310bc…4067c5
—2$4.0K
0x65103cd8…6b654a
—7$4.0K
0x24fd0e05…015336
—7$4.0K
0x61d63634…b8f782
—5$4.0K
0xfdc706d9…89bc7b
—1$4.0K
0xf1e03d30…84694a
—1$4.0K
0x9ee75ba9…67fd96
—11$4.0K
0xabee9936…724b57
—1$4.0K
0x0b0213ee…b1b9ae
—1$4.0K
0xdbbe249a…1d3fe0
—7$4.0K
0xf7390b66…dc3e73
—3$4.0K
0x107c1319…e8c2dd
—10$3.9K
0xb0e5175b…cdaa16
—2$3.9K
0x5732ca50…319b41
—1$3.9K
0x9e200291…096007
—30$3.9K
0x679a0599…7f29f0
—7$3.9K
0x058c7b25…0349c1
—14$3.9K
0x0999b0b4…cd0adc
—2$3.9K
0x9871f8ff…a71bc2
—4$3.9K
0x993c1356…a8b255
—8$3.8K
0x58f54bd3…1d37a4
—2$3.8K
0x6157a358…0e9460
—2$3.8K
0x12171894…72ecef
—2$3.8K
0xacbed15a…60295f
—1$3.7K
0x7ba091d2…3931b7
—4$3.7K
0x8c71fc65…42a932
—4$3.7K
0xd5ab9b70…156242
—2$3.7K
0x764cd71d…864916
—6$3.7K
0x5a1bf4d3…73e916
—6$3.7K
0xeb584d17…7aba3d
—4$3.7K
0x1db74e6d…c381be
—2$3.7K
0xcc084c52…3b8109
—5$3.7K
0x503a5b2d…d4b677
—11$3.7K
0xdf5ab4b2…12f8ef
—17$3.7K
0xef3c6b3e…8a263c
—2$3.6K
0xb5ee245f…45bfb2
—2$3.6K
0x90a9755a…e11668
—1$3.6K
0x0b0688a7…83060d
—15$3.6K
0x2ac2a12d…8c44b7
—13$3.6K
0xdd4d5d50…d3e233
—3$3.6K
0x26e70bb9…dde203
—4$3.5K
0xbf69b574…1b7237
—4$3.5K
0x33d59500…318c5c
—6$3.5K
0xdf48a9ce…02c757
—1$3.5K
0x97015f8c…b43c0e
—1$3.5K
0x43d177e6…98b63a
—1$3.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-05-23 12:04 UTC Entrante0xa9d1e08c…1d3e43$129
2026-03-23 23:06 UTC Entrante0x294ba59f…2ea9ae$0.00
2026-03-23 23:05 UTC Saliente0x29431621…aea9ae$202.4K
2026-03-23 22:59 UTC Saliente0x058c7b25…0349c1$900
2026-03-23 22:55 UTC Saliente0xa490586e…910535$67
2026-03-23 22:52 UTC Entrante0x0e04b91b…be1a61$0.00
2026-03-23 22:52 UTC Saliente0x0e045b29…9c1a61$54
2026-03-23 22:49 UTC Entrante0xb3592129…2b8802$110
2026-03-23 22:39 UTC Entrante0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:39 UTC Saliente0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:33 UTC Entrante0x64ed0384…e29919$0.00
2026-03-23 22:32 UTC Entrante0x62dcad76…241911$0.00
2026-03-23 22:32 UTC Saliente0x64e65541…799919$116
2026-03-23 22:32 UTC Saliente0x62d48d23…8e1911$1.1K
2026-03-23 22:21 UTC Entrante0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:20 UTC Saliente0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:12 UTC Entrante0x7fdb18f3…8f38c0$0.00
2026-03-23 22:12 UTC Saliente0x7fd5827d…4038c0$664
2026-03-23 22:10 UTC Entrante0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:10 UTC Saliente0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 22:00 UTC Entrante0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 22:00 UTC Entrante0xa4ad6747…ae1200$71
2026-03-23 22:00 UTC Saliente0xed3658b7…79e5ea$336
2026-03-23 21:58 UTC Entrante0xd9308679…087239$0.00
2026-03-23 21:58 UTC Saliente0xd9390191…fa7239$3.5K
2026-03-23 21:53 UTC Entrante0xed3bbe8d…2ce5ea$0.00
2026-03-23 21:53 UTC Saliente0xed3658b7…79e5ea$335
2026-03-23 21:35 UTC Entrante0x1e65928a…d1a7e1$602
2026-03-23 21:20 UTC Entrante0x922241d6…e3889a$168
2026-03-23 21:03 UTC Entrante0xfdc0a1fd…2f1e96$716
2026-03-23 20:56 UTC Saliente0x058c7b25…0349c1$180
2026-03-23 20:54 UTC Entrante0x083af94d…8378d6$109
2026-03-23 20:51 UTC Entrante0x0476fc43…a19d97$446
2026-03-23 20:31 UTC Entrante0x5a8edaef…ecef80$658
2026-03-23 19:59 UTC Entrante0x8ce3fcfa…e20dc4$0.00
2026-03-23 19:59 UTC Saliente0x8ceb5ab3…550dc4$1.2K
2026-03-23 19:47 UTC Entrante0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:46 UTC Saliente0x90eeee0b…41dbee$70
2026-03-23 19:45 UTC Entrante0x66455980…433265$0.00
2026-03-23 19:44 UTC Saliente0x66447831…d03265$1.0K
2026-03-23 19:44 UTC Entrante0xed306e31…5f2093$0.00
2026-03-23 19:44 UTC Saliente0xed39270d…a32093$250
2026-03-23 19:42 UTC Entrante0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:42 UTC Saliente0x90eeee0b…41dbee$200
2026-03-23 19:41 UTC Entrante0xb73684f7…e5dc45$520
2026-03-23 19:40 UTC Entrante0x90e51472…88dbee$0.00
2026-03-23 19:39 UTC Saliente0x90eeee0b…41dbee$150
2026-03-23 19:29 UTC Entrante0xb5fd9896…59af7c$8.2K
2026-03-23 19:29 UTC Entrante0x4aa4e72c…3b0009$344
2026-03-23 19:24 UTC Entrante0x413a751c…4888e1$436

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 19:00 · 20
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
9
8
15
20
20
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom