Alamat USDT · Ethereum

0x69053a15b763e6094ca68f7c14cd5f72926516e7

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$2.15M
Jendela dari pre-ban ke ban: 36 jam 6 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2023-07-06 08:35 UTC
Aktif selama
3 tahun 1 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$239.294.329
1634 transaksi
Keluar
$236.523.298
3281 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$2.15M
    TX 0x0862754999eec0ef95e3049943cacbffc065343ab4b0ef69b86923a052157b1a· Block #18 770 762
  2. Ban$2.77M
    TX 0x4d475ce120e11772481841eb78179f51c70ecc8a2da1c861eada19dce4e955ed· Block #18 781 501

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2023-12-14, membekukan $2.15M USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2023-12-12 — jendela 36 h sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 1.634 transfer masuk berjumlah $239M, dan 3.281 transfer keluar berjumlah $237M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2023-12-14, membekukan $2.15M USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$2.15M USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2023-07-06. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

20+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2023-12-13 08:27 UTC Masuk0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-13 08:01 UTC Masuk0x5271bdce…098ffd$179.8K
2023-12-13 07:56 UTC Masuk0x64a6d201…ccc3a4$200.0K
2023-12-13 03:41 UTC Masuk0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-12 18:18 UTC Masuk0xa9df6d02…1ab8fa$20.3K
2023-12-12 16:26 UTC Masuk0xa9df6d02…1ab8fa$26.1K
2023-12-12 15:33 UTC Masuk0x31d6dd66…60cb0b$200.0K
2023-12-12 14:06 UTC Masuk0x5271bdce…098ffd$140.0K
2023-12-12 13:29 UTC Masuk0x5271bdce…098ffd$87.2K
2023-12-12 10:53 UTC Masuk0xb324ca8e…0617c9$22.1K
2023-12-12 10:16 UTC Masuk0x600ae6bb…b1fd41$100.0K
2023-12-12 09:46 UTC Masuk0xb324ca8e…0617c9$150.0K
2023-12-12 09:13 UTC Masuk0xb324ca8e…0617c9$125.1K
2023-12-12 06:55 UTC Masuk0xa9df6d02…1ab8fa$194.0K
2023-12-12 06:52 UTC Masuk0xb33bd8d9…3e5e3e$200.0K
2023-12-12 06:23 UTC Masuk0x5271bdce…098ffd$20.4K
2023-12-12 05:30 UTC Masuk0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-12 05:07 UTC Masuk0xa9df6d02…1ab8fa$20.7K
2023-12-12 04:11 UTC Masuk0xb324ca8e…0617c9$37.5K
2023-12-12 04:06 UTC Masuk0xa9df6d02…1ab8fa$24.9K

Riwayat saldo

Sekarang: $2.8M · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sen 07:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
6
3
4
3
4
3
4
6
4
Sel
6
6
5
4
5
4
5
5
Rab
3
Kam
Jum
Sab
Min