Indirizzo USDT · Ethereum

0x69053a15b763e6094ca68f7c14cd5f72926516e7

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$2.15M
Finestra dal pre-ban al ban: 36 h 6 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-07-06 08:35 UTC
Esiste da
3 anni 1 mese

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$239.294.329
1634 transazioni
In uscita
$236.523.298
3281 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$2.15M
    TX 0x0862754999eec0ef95e3049943cacbffc065343ab4b0ef69b86923a052157b1a· Blocco #18 770 762
  2. Ban$2.77M
    TX 0x4d475ce120e11772481841eb78179f51c70ecc8a2da1c861eada19dce4e955ed· Blocco #18 781 501

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-14, congelando $2.15M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-12: una finestra di 36 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 1634 trasferimenti in entrata per un totale di $239M, e 3281 trasferimenti in uscita per un totale di $237M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-14, congelando $2.15M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$2.15M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-07-06. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

20+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-12-13 08:27 UTC In entrata0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-13 08:01 UTC In entrata0x5271bdce…098ffd$179.8K
2023-12-13 07:56 UTC In entrata0x64a6d201…ccc3a4$200.0K
2023-12-13 03:41 UTC In entrata0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-12 18:18 UTC In entrata0xa9df6d02…1ab8fa$20.3K
2023-12-12 16:26 UTC In entrata0xa9df6d02…1ab8fa$26.1K
2023-12-12 15:33 UTC In entrata0x31d6dd66…60cb0b$200.0K
2023-12-12 14:06 UTC In entrata0x5271bdce…098ffd$140.0K
2023-12-12 13:29 UTC In entrata0x5271bdce…098ffd$87.2K
2023-12-12 10:53 UTC In entrata0xb324ca8e…0617c9$22.1K
2023-12-12 10:16 UTC In entrata0x600ae6bb…b1fd41$100.0K
2023-12-12 09:46 UTC In entrata0xb324ca8e…0617c9$150.0K
2023-12-12 09:13 UTC In entrata0xb324ca8e…0617c9$125.1K
2023-12-12 06:55 UTC In entrata0xa9df6d02…1ab8fa$194.0K
2023-12-12 06:52 UTC In entrata0xb33bd8d9…3e5e3e$200.0K
2023-12-12 06:23 UTC In entrata0x5271bdce…098ffd$20.4K
2023-12-12 05:30 UTC In entrata0x600ae6bb…b1fd41$200.0K
2023-12-12 05:07 UTC In entrata0xa9df6d02…1ab8fa$20.7K
2023-12-12 04:11 UTC In entrata0xb324ca8e…0617c9$37.5K
2023-12-12 04:06 UTC In entrata0xa9df6d02…1ab8fa$24.9K

Cronologia del saldo

Ora: $2.8M · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 07:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
3
4
3
4
3
4
6
4
Mar
6
6
5
4
5
4
5
5
Mer
3
Gio
Ven
Sab
Dom