Endereço USDT · Ethereum

0x693243a75b6fa13995ca7aec56ab5c5dbef23c37

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$203 775

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-07-26 15:16 UTC
Existe há
1 ano

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$4.944.066
10.028 transações
Enviadas
$4.943.826
4.926 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$203 775
    TX 0xb5e61f20895786c10d55a48ec72b3df60f7c2edba6fad11c12bf07e2f26615c3· Bloco #24 780 117
  2. Pre-ban$203 775
    TX 0xc0862de93423109b1e97b04c86c48fc8fd296b47b15df860f6fda6ed51007c82· Bloco #24 780 117
  3. Unban$203 775
    TX 0xbe772a5309a4eea3975748b02e49af8276c36ff805f64f6bb5a7bf6c3e2afe46· Bloco #24 826 147

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-31, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $203 775 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 10.028 transferências de entrada totalizando $4.94M, e 4.926 transferências de saída totalizando $4.94M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-31, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $203 775 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-07-26. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x0996c147…a78455
11—$1.3M
0x6b64d3da…3836a9
14—$1.1M
0xb731b2a0…8de9e3
—581$978.9K
0xd604e8d1…f26e5e
11—$795.0K
0x6f23d3d5…0f8d1d
6—$450.0K
0x97936c75…8115ce
—7$430.0K
0xd546aac6…1fb39c
5—$340.0K
0x89ad8317…565d8e
4—$330.0K
0x502c7f7f…068355
—6$315.0K
0x833f3b6f…c591bd
4—$221.0K
0xca40417c…30b59e
—2$203.8K
0x7f18f405…2e3c10
1—$200.0K
0x98a6769b…dbc7b3
—21$130.0K
0xdfc61bae…236b51
—3$120.0K
0xdca75265…62f971
—25$105.0K
0x8fcd5086…3edf7a
—1$100.0K
0xb93bdbda…b6bdbd
1—$100.0K
0x80b62f0e…53b80e
2—$100.0K
0xb1c8c6b0…80334c
—2$94.1K
0xac06841b…28008f
—103$83.6K
0x497981b5…f33bac
—7$73.1K
0xecd2ab6f…fdb01d
—143$64.2K
0x9ef9f82b…fc9f3c
—4$62.9K
0x54b1ba41…303c1e
—7$58.0K
0x68ea9580…b7b785
—3$50.9K
0x9c2f8a48…d6e3c0
1—$50.0K
0xca93bd8a…9b8e0b
—1$50.0K
0xdc355f5f…fe3644
—1$46.2K
0x934fe25f…0e3853
—1$45.6K
0xa22b6c83…d0afbc
—1$45.0K
0x2fc38c90…74e8e5
—71$42.8K
0x9d4d9fc8…87de5d
—2$40.0K
0x33f63782…2f9bf2
—3$39.0K
0xe7dae2e1…afce88
—19$38.4K
0xe14134c6…8b5c09
3—$38.0K
0xeef6388d…40e562
—2$32.6K
0xf5350049…541cfb
—1$32.0K
0xfa6f29a2…ac135b
—2$31.0K
0x3e473225…ea6867
—3$30.0K
0x2f17cfe9…d93eab
—62$29.1K
0xbd170612…60ce42
—1$28.8K
0x94531c59…a0c704
—1$27.6K
0x92791001…4e1696
—4$27.5K
0x9720ed7f…72e6e5
—4$26.6K
0xb95b8e4d…a81ef5
—1$26.4K
0x28185b9b…a75566
—7$24.5K
0x4a8a4238…647ea2
—21$23.7K
0xd7249046…684cbb
—3$23.3K
0xdb0f8ada…75fb2b
—115$23.0K
0x0eed83f3…c97583
—4$22.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

21+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-04-07 08:18 UTC Entrada0xca41cab8…66b59e$0.00
2026-04-07 07:54 UTC Entrada0xca4a5780…aab59e$0.00
2026-04-04 20:19 UTC Entrada0x81899b43…69ed77$0.00
2026-04-04 15:51 UTC Entrada0x49b78446…0d27cf$0.00
2026-03-31 04:58 UTC Entrada0xe2c2ea67…d48912$0.00
2026-03-31 02:53 UTC Entrada0x49b984bc…8327cf$0.00
2026-03-31 02:50 UTC Entrada0x49b5d647…6d27cf$0.00
2026-03-31 02:50 UTC Entrada0xe2c95370…938912$0.00
2026-03-30 10:21 UTC Entrada0xb2289eb6…e6e04e$0.00
2026-03-30 09:54 UTC Entrada0x49b9496a…7d27cf$0.01
2026-03-30 06:43 UTC Entrada0x99beae89…ff126c$0.00
2026-03-30 02:22 UTC Entrada0x76086c35…134cc1$0.00
2026-03-28 14:43 UTC Entrada0x81899b43…69ed77$0.00
2026-03-28 14:24 UTC Entrada0x81899b43…69ed77$0.00
2026-03-28 13:04 UTC Entrada0xe6354ec0…624806$0.00
2026-03-28 05:09 UTC Entrada0x49bde36f…2527cf$0.00
2026-03-28 05:08 UTC Entrada0x48526043…7d27cf$0.00
2026-03-28 05:07 UTC Entrada0x49be779a…5e27cf$0.00
2026-03-28 02:23 UTC Entrada0xbe9e90a9…3bc7da$0.00
2026-03-27 13:10 UTC Entrada0x0996c147…a78455$180.0K
2026-03-27 08:00 UTC Entrada0x887f6614…40cbd7$0.00

Histórico de saldo

Agora: $203.8K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 09:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
3
Ter
6
4
3
5
3
Qua
4
4
Qui
3
3
Sex
5
Sáb
6
4
Dom