已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-06-05, заморозив $1.33M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-06-05 — окно 6 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 293 входящих переводов на $17M и 248 исходящих переводов на $16M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 10:01 UTC | Входящий | 0xb191fa4c…bd8c6c | $0.00 |
| 2025-06-05 05:21 UTC | Входящий | 0xb191fa4c…bd8c6c | $0.00 |
| 2025-06-05 03:11 UTC | Входящий | 0xb191e216…de1c6c | $0 |
| 2025-06-04 23:28 UTC | Входящий | 0xb19181ec…e58c6c | $0 |
| 2025-06-03 07:57 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $83.8K |
| 2025-05-30 11:36 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $177.6K |
| 2025-05-29 11:16 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $108.4K |
| 2025-05-28 07:46 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $121.3K |
| 2025-05-26 09:29 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $126.4K |
| 2025-05-25 07:14 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $29.9K |
| 2025-05-24 10:16 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $180.8K |
| 2025-05-23 12:27 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $145.4K |
| 2025-05-20 07:04 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $73.0K |
| 2025-05-19 07:32 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $65.4K |
| 2025-05-18 11:01 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $130.7K |
| 2025-05-17 08:47 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $13.4K |
| 2025-05-16 08:28 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $191.8K |
| 2025-05-15 11:10 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $168.7K |
| 2025-05-15 08:02 UTC | Входящий | 0x960eb30e…149c10 | $0.02 |
| 2025-05-15 07:58 UTC | Входящий | 0x960b9ddb…449c10 | $0.01 |
| 2025-05-15 06:58 UTC | Входящий | 0x5d8f86f4…5ca6f9 | $0.00 |
| 2025-05-15 06:56 UTC | Входящий | 0x5d63dfe3…bcd6f9 | $0.01 |
| 2025-05-15 06:50 UTC | Входящий | 0x5d8f86f4…5ca6f9 | $0.00 |
| 2025-05-15 06:39 UTC | Входящий | 0x960cb7c5…ff9c10 | $0.01 |
| 2025-05-15 06:38 UTC | Входящий | 0x960eb30e…149c10 | $0.02 |
| 2025-05-15 06:33 UTC | Входящий | 0x960b9ddb…449c10 | $0.01 |
| 2025-05-15 06:33 UTC | Входящий | 0x960cb7c5…ff9c10 | $0.00 |
| 2025-05-14 08:11 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $228.9K |
| 2025-05-11 08:12 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $206.8K |
| 2025-05-10 09:16 UTC | Входящий | 0x3b2324dc…f9c338 | $106.3K |
Сейчас: $1.3M · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.