已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $610 779 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2021-10-19. Адрес впервые помечен на блокировку 2021-05-06 и заморожен 2021-05-06 — окно 12 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 4 входящих переводов на $610 779; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
4 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 23:54 UTC | Входящий | 0xa94c5d0a…6371c4 | $282.7K |
| 2021-04-27 23:34 UTC | Входящий | 0x59a5208b…4006e8 | $109.1K |
| 2021-04-27 21:01 UTC | Входящий | 0x59a5208b…4006e8 | $109.6K |
| 2021-04-27 20:40 UTC | Входящий | 0x59a5208b…4006e8 | $109.4K |
Сейчас: $610.8K · выборка: 4
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 4
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.