Dirección USDT · Ethereum

0x71df136cdfa1a1d8c09a1e5a011dc0256a057847

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$236 045
Ventana de pre-ban a ban: 5 h 37 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-01-12 02:42 UTC
Activa desde hace
1 año 8 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$2.531.022
21 transacciones
Salientes
$2.294.977
23 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$236 045
    TX 0xd5ec5a6b397f0828440edb2fa117815239d5b46d4ed04a0ec5047fdf8d84d5d9· Bloque #21 892 162
  2. Ban$236 045
    TX 0xc7fb6a63e5daa3cbd2e723df28fa918f1d54c263fabd1103a76f4214e403fbec· Bloque #21 893 836

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-02-21, congelando $236 045 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-02-21: una ventana de 6 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 21 transferencias entrantes por un total de $2.53M, y 23 transferencias salientes por un total de $2.29M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-02-21, congelando $236 045 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$236 045 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-01-12. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

44 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-02-16 10:37 UTC Entrante0x11b34a55…af08cb$0.01
2025-02-16 06:33 UTC Saliente0x91b3b3ff…7008cb$0
2025-02-16 06:31 UTC Saliente0x91bd6306…df08cb$0
2025-02-16 06:30 UTC Saliente0x91b34614…af08cb$15.0K
2025-02-15 04:25 UTC Entrante0x2e3a052d…706da8$0.05
2025-02-15 04:19 UTC Saliente0x2e3ae38e…7e6da8$0
2025-02-15 04:19 UTC Entrante0x2e3ae38e…7e6da8$0.14
2025-02-15 04:06 UTC Entrante0x1bbafe08…8d38fd$150.0K
2025-02-11 06:36 UTC Entrante0x0e3a60f0…7e6da8$0.05
2025-02-11 05:28 UTC Entrante0x2e3ae38e…7e6da8$0.14
2025-02-11 05:28 UTC Saliente0x2e3ae38e…7e6da8$0
2025-02-11 05:25 UTC Entrante0x1bbafe08…8d38fd$100.0K
2025-02-10 07:03 UTC Entrante0xc8089f27…7532fc$1.0K
2025-02-09 03:37 UTC Entrante0x2e3ae38e…7e6da8$0.14
2025-02-09 03:34 UTC Saliente0x2e3a5726…706da8$400.0K
2025-01-30 00:19 UTC Entrante0x2aa7c6f4…5d4826$0.01
2025-01-30 00:18 UTC Entrante0x2aa7c6f4…5d4826$0.01
2025-01-30 00:17 UTC Entrante0x2aa7c6f4…5d4826$0.01
2025-01-29 04:02 UTC Saliente0x2aa756ff…0d4826$0
2025-01-29 03:58 UTC Entrante0xd0fb7a36…ba4834$400.0K
2025-01-26 00:27 UTC Saliente0x9f82e92f…480bf1$0
2025-01-26 00:27 UTC Saliente0x6e384dd0…4813f1$0
2025-01-24 07:53 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$200.0K
2025-01-24 07:37 UTC Saliente0x9f828ff3…080bf1$270.0K
2025-01-24 06:25 UTC Saliente0x6e38d0c8…9813f1$200.0K
2025-01-24 04:44 UTC Saliente0x2aa756ff…0d4826$0
2025-01-24 04:41 UTC Entrante0xd0fb7a36…ba4834$470.0K
2025-01-18 03:27 UTC Saliente0x2aa756ff…0d4826$0
2025-01-18 03:24 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$200.0K
2025-01-16 11:14 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$55.0K
2025-01-16 11:09 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$200.0K
2025-01-16 11:04 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$200.0K
2025-01-16 11:04 UTC Saliente0x91b3b3ff…7008cb$0
2025-01-16 10:37 UTC Saliente0x91b34614…af08cb$15.0K
2025-01-16 03:24 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$470.0K
2025-01-15 06:42 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$230.0K
2025-01-15 06:37 UTC Saliente0x2aa79aec…5d4826$250.0K
2025-01-15 04:23 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$480.0K
2025-01-15 04:10 UTC Entrante0x35b2b3f0…bab911$0.13
2025-01-14 07:50 UTC Saliente0x35b2b3f0…bab911$0
2025-01-14 07:40 UTC Saliente0x35b2e0df…c8b911$260.0K
2025-01-14 06:36 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$150.0K
2025-01-12 02:47 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$110.0K
2025-01-12 02:38 UTC Entrante0x5a596fe4…150785$1.00

Historial de saldo

Ahora: $236.0K · muestra: 44

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 44

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 11:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
3
2
2
Mié
3
2
Jue
3
4
Vie
2
2
Sáb
2
4
Dom
2
2
2
3