已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-21 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $236 045 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-21 被观察到——距离冻结在链上生效有 6 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $2.53M；23 笔转出，合计 $2.29M。
是的。Tether 于 2025-02-21 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $236 045 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $236 045 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-12。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 10:37 UTC | 转入 | 0x11b34a55…af08cb | $0.01 |
| 2025-02-15 04:25 UTC | 转入 | 0x2e3a052d…706da8 | $0.05 |
| 2025-02-15 04:19 UTC | 转入 | 0x2e3ae38e…7e6da8 | $0.14 |
| 2025-02-15 04:06 UTC | 转入 | 0x1bbafe08…8d38fd | $150.0K |
| 2025-02-11 06:36 UTC | 转入 | 0x0e3a60f0…7e6da8 | $0.05 |
| 2025-02-11 05:28 UTC | 转入 | 0x2e3ae38e…7e6da8 | $0.14 |
| 2025-02-11 05:25 UTC | 转入 | 0x1bbafe08…8d38fd | $100.0K |
| 2025-02-10 07:03 UTC | 转入 | 0xc8089f27…7532fc | $1.0K |
| 2025-02-09 03:37 UTC | 转入 | 0x2e3ae38e…7e6da8 | $0.14 |
| 2025-01-30 00:19 UTC | 转入 | 0x2aa7c6f4…5d4826 | $0.01 |
| 2025-01-30 00:18 UTC | 转入 | 0x2aa7c6f4…5d4826 | $0.01 |
| 2025-01-30 00:17 UTC | 转入 | 0x2aa7c6f4…5d4826 | $0.01 |
| 2025-01-29 03:58 UTC | 转入 | 0xd0fb7a36…ba4834 | $400.0K |
| 2025-01-24 04:41 UTC | 转入 | 0xd0fb7a36…ba4834 | $470.0K |
| 2025-01-18 03:24 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $200.0K |
| 2025-01-16 03:24 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $470.0K |
| 2025-01-15 04:23 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $480.0K |
| 2025-01-15 04:10 UTC | 转入 | 0x35b2b3f0…bab911 | $0.13 |
| 2025-01-14 06:36 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $150.0K |
| 2025-01-12 02:47 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $110.0K |
| 2025-01-12 02:38 UTC | 转入 | 0x5a596fe4…150785 | $1.00 |
当前: $236.0K · 样本: 44
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 44
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。