已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
正在确定年龄,几分钟后更新。
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2022-10-06 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $361 218 的 USDT。该地址最早于 2022-09-13 被标记为待列入黑名单，并于 2022-10-06 被冻结——距离销毁有 23 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：34 笔转入，合计 $361 218；未观察到 USDT 转出活动。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2022-10-06 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $361 218 的 USDT。
有 $361 218 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-09-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 08:34 UTC | 转入 | 0x7a9824dc…c8a50d | $1.5K |
| 2022-07-24 09:09 UTC | 转入 | 0x7a9824dc…c8a50d | $2.1K |
| 2022-07-17 14:40 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $20 |
| 2022-07-15 15:57 UTC | 转入 | 0x0b050c52…1b1339 | $100 |
| 2022-07-13 02:42 UTC | 转入 | 0x80b22202…93d32d | $44.4K |
| 2022-07-09 17:06 UTC | 转入 | 0x0b050c52…1b1339 | $100 |
| 2022-07-09 15:16 UTC | 转入 | 0x0b050c52…1b1339 | $200 |
| 2022-07-02 04:37 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $3.0K |
| 2022-06-16 18:43 UTC | 转入 | 0x0e394d3f…164346 | $975 |
| 2022-05-25 13:32 UTC | 转入 | 0x0e394d3f…164346 | $82 |
| 2022-05-05 12:41 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $100 |
| 2022-05-04 14:35 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $10.0K |
| 2022-05-02 18:15 UTC | 转入 | 0x28c6c062…f21d60 | $2.4K |
| 2022-05-01 12:39 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $30.0K |
| 2022-05-01 11:24 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $30.0K |
| 2022-05-01 10:04 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $30.0K |
| 2022-05-01 08:34 UTC | 转入 | 0x7fc7a130…a3df73 | $361 |
| 2022-04-30 16:12 UTC | 转入 | 0x21a31ee1…285549 | $2.9K |
| 2022-04-29 16:10 UTC | 转入 | 0x28c6c062…f21d60 | $3.2K |
| 2022-04-29 10:07 UTC | 转入 | 0x7fc7a130…a3df73 | $1.0K |
| 2022-04-29 07:08 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $29.0K |
| 2022-04-29 02:15 UTC | 转入 | 0xf6766e71…182f95 | $20.0K |
| 2022-04-27 01:52 UTC | 转入 | 0x3d98d3eb…f9b859 | $1.6K |
| 2022-04-26 15:31 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $388 |
| 2022-04-26 04:52 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $40.0K |
| 2022-04-26 02:28 UTC | 转入 | 0x3d98d3eb…f9b859 | $950 |
| 2022-04-25 01:36 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $16.2K |
| 2022-04-24 16:27 UTC | 转入 | 0xf3ff7dd0…ef41a9 | $1.0K |
| 2022-04-24 15:00 UTC | 转入 | 0xf3ff7dd0…ef41a9 | $1.0K |
| 2022-04-22 01:34 UTC | 转入 | 0x4c563c66…638f20 | $46.0K |
| 2022-04-21 06:06 UTC | 转入 | 0x1fbecc18…311496 | $40.0K |
| 2022-01-27 15:13 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $2.6K |
| 2021-12-24 04:07 UTC | 转入 | 0x31fccd5e…51639a | $32 |
| 2021-12-24 04:04 UTC | 转入 | 0x31fccd5e…51639a | $60 |
当前: $361.2K · 样本: 34
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 34
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。