已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
正在确定年龄,几分钟后更新。
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $9 990 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2020-09-30. Адрес впервые помечен на блокировку 2020-09-08 и заморожен 2020-09-21 — окно 13 d до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 3 входящих переводов на $19 980; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
3 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2020-09-21 17:54 UTC | Входящий | 0xabbc27c7…559ffb | $10.0K |
| 2020-07-08 13:59 UTC | Входящий | 0x14e56cf9…4d6504 | $5.0K |
| 2020-07-08 13:59 UTC | Входящий | 0xaf84242d…a7b62c | $5.0K |
Сейчас: $10.0K · выборка: 3
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 3
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.