כתובת USDT · Ethereum

0x740ec3d7289c820de07c690c387b2fbc71985c6e

הוקפאEtherscan
לא ברשימות סנקציות פומביות

נבדק מול: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

וגם במקורות קהילתיים: ScamSniffer (community)

הוקפא
$300 000
חלון מ-pre-ban ל-ban: 2 שעות 32 דקות — זה הזמן שהיה לבעלים לפעול לאחר האות המוקדם.

יתרה נוכחית

שולחים שאילתה לבלוקצ׳יין…

גיל הכתובת

עסקה ראשונה
2022-12-01 03:26 UTC
קיים כבר
3 שנים 6 חודשים

פעילות USDT לאורך כל הזמן

נכנסות
$3,400,000
19 עסקאות
יוצאות
$3,100,000
23 עסקאות

עודכן 06.06.2026

היסטוריית אירועים

  1. Pre-ban$300 000
  2. Ban$300 000

מהו cryptoalert.report

אנחנו מנטרים אירועים ציבוריים של חוזי USDT של Tether ב-Ethereum ו-TRON: חסימות, ביטול חסימות, השמדת כספים. ואנחנו מספקים אזהרה מוקדמת — לפני שההקפאה מתבצעת בפועל.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-10-17, заморозив $300 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-10-17 — окно 3 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 19 входящих переводов на $3.40M и 23 исходящих переводов на $3.10M.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

19 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-01-19 12:35 UTC Входящий0x1ed4268e…80d491$0.01
2024-10-17 13:19 UTC Входящий0x1ed498f5…b48491$300.0K
2024-09-15 12:59 UTC Входящий0xffd75ced…e86b9e$0.01
2024-09-15 08:07 UTC Входящий0xffd7fa3f…e86b9e$0.01
2024-08-30 23:16 UTC Входящий0xffd75ced…e86b9e$0.01
2024-08-14 12:37 UTC Входящий0x1ed498f5…b48491$350.0K
2024-07-19 07:03 UTC Входящий0x315524b9…68a897$300.0K
2024-05-15 13:23 UTC Входящий0x315524b9…68a897$300.0K
2024-04-11 13:30 UTC Входящий0x315524b9…68a897$300.0K
2024-03-28 13:28 UTC Входящий0x315524b9…68a897$200.0K
2024-02-06 13:28 UTC Входящий0x315524b9…68a897$200.0K
2023-12-29 11:37 UTC Входящий0x1b75d31f…e8dba2$200.0K
2023-08-19 11:30 UTC Входящий0x1af0f5dc…d37e01$300.0K
2023-07-13 10:44 UTC Входящий0xe4484a6f…6004bd$250.0K
2023-06-24 13:08 UTC Входящий0x1b75d31f…e8dba2$250.0K
2023-02-16 13:00 UTC Входящий0x88278fcd…b6ba89$150.0K
2023-01-17 08:13 UTC Входящий0x14488bad…cfeee0$0
2023-01-14 14:00 UTC Входящий0x88278fcd…b6ba89$200.0K
2023-01-02 08:05 UTC Входящий0x57dd6529…45772f$100.0K

История баланса

Сейчас: $300.0K · выборка: 42

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 42

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
2
Ср
Чт
3
4
Пт
2
Сб
4
3
Вс
2