Dirección USDT · Ethereum

0x748cd46ce6f8881725047684f8b8202649086b23

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$255 103

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-05-13 08:52 UTC
Activa desde hace
1 mes 25 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.909.368
18.972 transacciones
Salientes
$1.309.000
25 transacciones

Actualizado 05.06.2026

Historial de eventos

  1. Ban$255 103
    TX 0x991f432490143d88572e89cd4fd43cbe6a41642db1badce2a571bcdfd8cd378a· Bloque #25 117 497
  2. Pre-ban$255 103
    TX 0x9f03c0659619a21f540625baa7fe0fe72ba6a82e66632f8828449adafcd2c31c

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2026-05-17, congelando $255 103 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-05-17: una ventana de antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 18.972 transferencias entrantes por un total de $1.91M, y 25 transferencias salientes por un total de $1.31M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-05-17, congelando $255 103 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$255 103 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2026-05-13. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 8901–8950 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x2ddaf08a…f0c131
1—$100
0x3159092f…8537bb
1—$100
0x31e41fa8…2160bd
1—$100
0x3389e147…8281bd
1—$100
0x34553fcb…31222f
1—$100
0x3883955a…0b1ed0
1—$100
0x39e47928…8a1044
1—$100
0x3ae362bb…35e1ee
1—$100
0x3b432d21…a534e1
1—$100
0x3d5988b7…473bbe
1—$100
0x3fa2b0e8…c4556e
1—$100
0x4118af1b…e85dca
1—$100
0x453fc4dc…13a62f
1—$100
0x45830ef4…b5460f
1—$100
0x472753f7…6353d2
1—$100
0x4b3b8134…829694
1—$100
0x4cfb19af…3016ce
1—$100
0x4ec2a145…716109
1—$100
0x4f3a0fcd…a2d921
1—$100
0x59392970…b16933
1—$100
0x5b2d965b…cbbeeb
1—$100
0x5bba50a0…0a624f
1—$100
0x5fe8e7c8…8c787f
1—$100
0x62e41346…644072
1—$100
0x6a1ad0ac…889bcb
1—$100
0x6bfcf3d3…56a651
1—$100
0x761d4f20…d58d30
1—$100
0x76a18faa…c90684
1—$100
0x82e55dde…a78ca0
1—$100
0x8395ada3…42001f
1—$100
0x899c1708…a42a32
1—$100
0x8b685674…71a978
1—$100
0x8caef43d…0471f9
1—$100
0x8e5d6043…2b9d52
1—$100
0x8fec2219…7f6a03
1—$100
0x93de895a…649ef6
1—$100
0x958c4833…35b6c2
1—$100
0x9759f39b…5b4c28
1—$100
0xa5e5ba65…cf57af
1—$100
0xa6ffcb73…100d43
1—$100
0xb1a01329…674d0a
1—$100
0xb3270e4c…54af73
1—$100
0xb6d5e36c…e98b5b
1—$100
0xb92e80d6…39df03
1—$100
0xba6cc465…557d57
1—$100
0xbfa57fdf…e0e27e
1—$100
0xc0908007…3883f2
1—$100
0xc18f0851…993dd9
1—$100
0xc40830a9…9a3d1c
1—$100
0xc494efb0…7bc29c
1—$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-05-18 05:50 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 05:49 UTC Entrante0x81a78a91…24315b$0.00
2026-05-18 05:34 UTC Entrante0x8ba7f9eb…15315b$0.00
2026-05-18 05:32 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 05:25 UTC Entrante0x81a78a91…24315b$0.00
2026-05-18 05:25 UTC Entrante0x81a77a41…4d315b$0.00
2026-05-18 05:23 UTC Entrante0x81a8066e…04315b$0.00
2026-05-18 05:21 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 05:15 UTC Entrante0x89a74460…48315b$0.00
2026-05-18 05:13 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 05:11 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 05:10 UTC Entrante0x81a77a41…4d315b$0.00
2026-05-18 05:08 UTC Entrante0x81a78a91…24315b$0.00
2026-05-18 05:04 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 04:54 UTC Entrante0x81a77a41…4d315b$0.00
2026-05-18 04:53 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 04:52 UTC Entrante0x81a78a91…24315b$0.00
2026-05-18 04:51 UTC Entrante0x81a7557e…3e3c5b$0.00
2026-05-18 04:48 UTC Entrante0x81a0e6ce…96315b$0.00
2026-05-18 04:39 UTC Entrante0x81a77a41…4d315b$0.00
2026-05-18 04:37 UTC Entrante0x81a78a91…24315b$0.00
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0xbe7bc55d…f838b3$101
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0x411384ef…27de6b$101
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0xe1752c38…c7d0a8$100
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0xecba9759…dbb540$100
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0x721558cb…f73793$108
2026-05-18 04:31 UTC Entrante0x1ca73df0…0f94d7$100
2026-05-18 04:29 UTC Entrante0xebf6a4f6…5732b4$101
2026-05-18 04:29 UTC Entrante0xd2bf626c…cb3095$100
2026-05-18 04:29 UTC Entrante0xeda99e98…6da9f9$101
2026-05-18 04:29 UTC Entrante0x0cb12a86…229e22$100
2026-05-18 04:29 UTC Entrante0x5f9809d8…4f24b6$101
2026-05-18 04:27 UTC Entrante0x62324342…0959a8$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xb6ce533e…2df42a$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xc32a3e18…89aac5$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x5f746fa1…32ebd2$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x2177f2d9…7430ad$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xd60c466a…888db6$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x824e8999…efbaac$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x7d490d77…fa3f78$101
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x7e216234…c2d83c$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xfdfa8e18…e3b1bd$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x2219345c…69915c$101
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x6858e46c…f6c4a8$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x74e8b91a…c4cd17$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x1d3c85cb…d1739a$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xb24e51fb…05ec97$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xd8894d52…433216$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0xf24e148f…614b99$100
2026-05-18 04:25 UTC Entrante0x869fa7dc…50348f$100

Historial de saldo

Ahora: $255.1K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 04:00 · 86
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
86
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom