已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-09-19, заморозив $552 810 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-09-19 — окно 9 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 29 входящих переводов на $1.99M и 38 исходящих переводов на $1.44M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 04:17 UTC | Входящий | 0x4e0c998e…79a9aa | $0.01 |
| 2024-09-19 11:48 UTC | Входящий | 0x4e0cce30…f9a9aa | $0.15 |
| 2024-09-18 23:35 UTC | Входящий | 0x4e0c7dfe…79a9aa | $0.01 |
| 2024-09-18 23:34 UTC | Входящий | 0x4e0c329d…79a9aa | $0.10 |
| 2024-09-18 10:28 UTC | Входящий | 0x4e0c7dfe…79a9aa | $0.01 |
| 2024-09-18 10:27 UTC | Входящий | 0x4e0cce30…f9a9aa | $1.00 |
| 2024-09-15 04:18 UTC | Входящий | 0x8b3e4a68…b4d863 | $0.00 |
| 2024-09-15 04:13 UTC | Входящий | 0x8b3f03bc…b4d863 | $0.01 |
| 2024-09-13 14:26 UTC | Входящий | 0x5bd2f583…ef0eb9 | $100.0K |
| 2024-09-10 19:16 UTC | Входящий | 0x40f85bb8…e95254 | $50.0K |
| 2024-09-10 08:44 UTC | Входящий | 0xc3e88fb2…5aed73 | $90.0K |
| 2024-09-04 14:02 UTC | Входящий | 0xc3e88fb2…5aed73 | $150.0K |
| 2024-09-01 11:50 UTC | Входящий | 0x40f85bb8…e95254 | $50.0K |
| 2024-09-01 11:50 UTC | Входящий | 0xc3e88fb2…5aed73 | $70.0K |
| 2024-08-30 18:04 UTC | Входящий | 0x3993e259…1d0f06 | $60.0K |
| 2024-08-30 18:02 UTC | Входящий | 0x3f43fe89…1aa7cf | $20.0K |
| 2024-08-30 18:01 UTC | Входящий | 0x3993e259…1d0f06 | $20.0K |
| 2024-08-27 10:23 UTC | Входящий | 0x3f43fe89…1aa7cf | $80.0K |
| 2024-08-27 10:23 UTC | Входящий | 0x19aff3a7…6875db | $12.9K |
| 2024-08-26 02:20 UTC | Входящий | 0x0304bd48…920a38 | $0.01 |
| 2024-08-24 14:22 UTC | Входящий | 0x8b3e4a68…b4d863 | $0.01 |
| 2024-08-24 14:07 UTC | Входящий | 0x3993e259…1d0f06 | $80.0K |
| 2024-07-20 17:52 UTC | Входящий | 0x1090c6cc…f06556 | $10.0K |
| 2024-07-19 17:06 UTC | Входящий | 0x19aff3a7…6875db | $50.0K |
| 2024-06-26 14:31 UTC | Входящий | 0x2bcbb98b…1d39e6 | $377 |
Сейчас: $552.8K · выборка: 67
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 67
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.