Адрес USDT · Ethereum

0x7952eb6ae8b7c7038a3f8915520cf86cff065493

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$99 000
Окно от pre-ban до bans: 3 ч 2 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-11-09 15:41 UTC
Существует
2 года 9 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$100 010
2 транзакции
Исходящие
$45 300
14 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$99 000
    TX 0x8322e6c2a947a9607a4ed1fcde5e051618bdd896f95d4d1c11681fc7d6b00171· Block #18 535 418
  2. Ban$54 700
    TX 0xe70f0b2991671d9ee86d905b4925b7985b481856c905d01c5f3c430e3fa9feb4· Block #18 536 323

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-11-09, заморозив $99 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-11-09 — окно 3 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 2 входящих перевода на $100 010 и 14 исходящих переводов на $45 300.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2023-11-09, заморозив $99 000 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$99 000 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-11-09. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

2 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-11-09 22:45 UTC Входящий0xca5d3742…7156e2$10
2023-11-09 15:39 UTC Входящий0xe86efa0f…6d47c7$100.0K

История баланса

Сейчас: $54.7K · выборка: 16

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 16

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 16:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
7
6
Пт
Сб
Вс