已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $947 883 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2024-08-27. Адрес впервые помечен на блокировку 2023-12-21 и заморожен 2023-12-21 — окно 13 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 26 входящих переводов на $1.09M и 5 исходящих переводов на $139 942.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
5 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-12-18 04:52 UTC | Исходящий | 0x0677ece7…3acf45 | $0 |
| 2023-12-15 08:47 UTC | Исходящий | 0x067a162b…ddcf45 | $0 |
| 2023-12-15 08:40 UTC | Исходящий | 0x067a162b…ddcf45 | $0 |
| 2023-12-15 08:37 UTC | Исходящий | 0x06707d5a…ddcf45 | $139.9K |
| 2023-12-15 08:35 UTC | Исходящий | 0x06707d5a…ddcf45 | $20 |
Сейчас: $947.9K · выборка: 31
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 31
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.