已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-10-30 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $233 823 的 USDT。preban 提交最早于 2025-10-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：15 笔转入，合计 $814 367；10 笔转出，合计 $580 544。
是的。Tether 于 2025-10-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $233 823 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $233 823 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-02。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–7 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $272.6K | |
| 1 | — | $240.7K | |
0xbaea9573…ab9435🔍 в базе | 1 | — | $134.9K |
| 1 | — | $75.0K | |
| 1 | — | $61.1K | |
| 1 | — | $37.7K | |
| 1 | — | $31.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 11:32 UTC | 转入 | 0xbaea9573…ab9435 | $134.9K |
| 2025-10-24 17:43 UTC | 转入 | 0x86cfd39a…cf29d3 | $0.00 |
| 2025-10-24 12:43 UTC | 转入 | 0x86ce57c1…ea29d3 | $0.00 |
| 2025-07-07 08:12 UTC | 转入 | 0x4ce80626…ce2250 | $233.8K |
| 2025-06-07 12:14 UTC | 转入 | 0x4ce88a19…f72250 | $0.00 |
| 2025-06-07 10:39 UTC | 转入 | 0x4ce80a07…0e2250 | $0.01 |
| 2025-06-07 10:38 UTC | 转入 | 0x4ce80a07…0e2250 | $0.01 |
| 2025-06-05 06:52 UTC | 转入 | 0xd92be839…c190d8 | $31.2K |
| 2025-06-05 06:51 UTC | 转入 | 0x77070313…caaf6b | $37.7K |
| 2025-06-05 06:49 UTC | 转入 | 0x20bcff57…080fec | $75.0K |
| 2025-06-05 06:48 UTC | 转入 | 0x0c337a91…a06943 | $61.1K |
| 2025-02-04 00:34 UTC | 转入 | 0xba487476…67bd7b | $0.01 |
| 2025-02-04 00:34 UTC | 转入 | 0xba487476…67bd7b | $0.01 |
| 2025-02-02 12:22 UTC | 转入 | 0xba486d9a…67bd7b | $0.17 |
| 2025-01-20 12:35 UTC | 转入 | 0x84c187f1…9f3f74 | $240.7K |
当前: $233.8K · 样本: 25
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 25
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。