已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-12-04, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-12-04 — окно 5 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 16 входящих переводов на $2.13M и 34 исходящих переводов на $2.13M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
16+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-12-03 11:25 UTC | Входящий | 0x77d5f038…79031b | $27.6K |
| 2023-12-03 11:22 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $265.5K |
| 2023-12-03 11:11 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $30.0K |
| 2023-12-03 11:08 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $220.0K |
| 2023-12-03 10:54 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $130.0K |
| 2023-12-03 10:43 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $150.2K |
| 2023-12-03 10:41 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $100.0K |
| 2023-12-03 10:10 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $150.0K |
| 2023-12-03 09:53 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $140.0K |
| 2023-12-03 09:18 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $140.0K |
| 2023-12-03 09:08 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $90.0K |
| 2023-12-03 08:39 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $130.0K |
| 2023-12-03 08:21 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $130.0K |
| 2023-12-03 08:10 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $140.0K |
| 2023-12-03 07:55 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $140.0K |
| 2023-12-03 07:43 UTC | Входящий | 0x3fc91a3a…2b7fad | $150.0K |
Сейчас: $0 · выборка: 50
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 50
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.